股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2017-069
债券代码：136332 债券简称：16泰豪01
债券代码：136602 债券简称：16泰豪02
泰豪科技股份有限公司员工持股计划
2017年第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次持有人会议于
2017年7月13日以现场会议方式召开。本次会议的会议通知和会议资料于2017
年7月10日以邮件等方式发出。出席本次会议的持有人及持有人代表共30人，
代表员工持股计划份额2845万份，占公司员工持股计划总份额的30.06%。会
议的召集、召开和表决程序符合《公司员工持股计划》的有关规定。会议由李结平先生主持，以书面投票表决方式，审议通过了以下事项：
一、关于本期员工持股计划存续期延长的议案
会议同意将本期员工持股计划存续期由原来的24个月延长至36个月。
表决结果：同意 2845 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%，反对0份，弃权0份。
二、关于修正《公司员工持股计划管理办法》的议案
存续期延长后，《公司员工持股计划管理办法》第四条第一款第一小节同时修正。
原《公司员工持股计划管理办法》第四条第一款第一小节：
本期员工持股计划存续期为24个月，自股东大会表决通过本期员工持股计
划草案之日起算。
修正为：
本期员工持股计划存续期为36个月，自股东大会表决通过本期员工持股计
划草案之日起算。
表决结果：同意 2845 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%，反对0份，弃权0份。
三、关于改选员工持股计划管理委员会委员的议案
由于原员工持股计划管理委员会委员栾云玲女士因个人原因辞去证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务，改选刘立立女士为本次员工持股计划管理委员会委员。
表决结果：同意 2845 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%，反对0份，弃权0份。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
董事会
2017年7月14日
