股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2010-011
泰豪科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2010年4月22日14:30以电话会议的方式召开。本次会议从4月12日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成决议如下：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议公司2010年第一季度报告的议案》；
公司2010年第一季度报告（全文）详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对全资子公司上海泰豪智能建筑电气有限公司增资的议案》；
董事会同意本公司以现金对全资子公司上海泰豪智能建筑电气有限公司（以下简称“上海泰豪”）进行增资。
上海泰豪成立于2003年8月，注册资本3500万元，注册地址为上海市张江高科技园区张东路1387号集电港二期19栋102室，法定代表人邹卫明，公司主要承接电气自动化工程、中央空调工程、环保工程业务及节能技术服务等。截止2009年12月31日，上海泰豪经审计的总资产42,253,626.57元，净资产29,245,868.92元，2009年实现主营业务收入3,158,550.61元，净利润-384,525.66元。
为进一步加快公司智能建筑电气节能产品和技术的发展，加快发展智能建筑电气产业，本公司以现金1500万元对上海泰豪进行增资，增资完成后上海泰豪的注册资本为5000万元。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于转让控股子公司泰豪科技（深圳）电力技术有限公司股权的议案》；董事会同意将控股子公司泰豪科技（深圳）电力技术有限公司（以下简称“深圳电力”）股权转让给本公司控股子公司北京泰豪智能科技有限公司（以下简称“北京泰豪”）。
深圳电力成立于2003年3月7日，注册资本5000万元（本公司出资4125万元，占82.5%；深圳市晟大投资有限公司出资875万元，占17.5%），法定代表人为黄代放，注册地址为深圳市宝安区龙华镇牛栏前村民治大道504号B栋厂房1-4层，该公司主要从事智能配电设备的研发、生产和销售。截止2009年12月31日，泰豪电力经审计的总资产218,344,261.55元，净资产74,642,012.43元，2009年实现主营业务收入167,932,399.58元，净利润11,096,359.84元。
北京泰豪成立于1998年12月3日，注册资本2亿元（本公司出资14,040万元，占70.2%；三井物产株式会社出资2,490万元，占12.45%；三井物产（中国）有限公司出资490万元，占2.45%；松下电工株式会社出资2,980万元，占14.9%），法定代表人为李春生，注册地址为北京市北京经济技术开发区锦绣街3号，公司主要研究、开发、生产智能建筑产品；提供智能建筑产品的系统集成方案的设计、安装、调试、售后服务等。截止2009年12月31日，北京泰豪经审计的总资产423,554,396.93元，净资产259,011,263.82元，2009年实现营业总收入235,957,748.70元，净利润15,570,105.59元。
为进一步优化产业结构，调整公司架构，本公司拟以经审计的每股净资产作价，共计61,579,660.25元价格将持有深圳电力82.5%的股权转让给北京泰豪，同时深圳电力股东深圳市晟大投资有限公司也以经审计的每股净资产作价，共计13,062,352.18元价格将持有深圳电力17.5%的股权转让给北京泰豪。股权转让完成后深圳电力将变更为北京泰豪的全资子公司。
四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为全资子公司江西清华泰豪三波电机有限公司银行授信提供担保的议案》；
为加快江西清华泰豪三波电机有限公司（以下简称“三波公司”）的经营发展，董事会同意为全资子公司三波公司提供5000万元最高额贷款担保。
三波公司系本公司全资子公司，成立于2001年10月11日，注册资本10000万元，法定代表人曾智杰，注册地址为南昌高新开发区清华泰豪大楼，该公司主要从事特种电源产品的研制、开发和生产。截止2009年12月31日，三波公司经审计的总资产252,869,171.80元、净资产136,516,978.03元，2009年实现营业收入202,957,510.40元，净利润19,925,017.14元。
五、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为江西特种电机股份有限公司延长担保的议案》。
根据本公司和江西特种电机股份有限公司（以下简称“江特电机”）双方经营发展需要，董事会同意本公司对江特电机8000万元贷款担保期限由三年延长为六年。
经公司2008年3月27日召开的第三届董事会第二十次临时会议审议通过《关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的议案》，同意本公司为江特电机及其所属单位提供不超过人民币8000万元的贷款担保，期限三年。截止日前，本公司共为江特电机提供2000万元贷款担保。
江特电机（股票代码：002176）注册资本67,779,105元，法定代表人为朱军，注册地址为江西省宜春市东风大街10号，主要从事起重冶金电机、高压电机等特种电机的研发、生产和销售。截止2009年12月31日该公司经审计的总资产537,005,384.73元、净资产354,454,007.69元，2009年实现营业总收入320,912,528.89元，净利润9,046,864.89元。经江特电机第五届董事会第十五次会议审议通过《关于江西特种电机股份有限公司与泰豪科技股份有限公司贷款互保的修改议案》，同意将互保期限修改为六年。
截止日前，本公司累计对外担保40419.2万元，其中为控股子公司及其关联单位担保的金额为28,419.2万元，为非关联公司担保的金额为12,000万元，无逾期担保和违规担保。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
董 事 会
二○一○年四月二十二日
