股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2022-024
用友网络科技股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 18 日上午 9:00 在
北京市海淀区北清路 68 号用友产业园中区 8 号楼 E102 室召开了公司第八届董事会第
三十四次会议。公司现有董事 6 名，实到董事 6 名，其中参加现场会议的董事 3 人，
采用在线方式参加会议的董事 3 人。公司全体监事、财务总监、董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、《公司 2021 年度经理工作报告》
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
二、《公司 2021 年度董事会报告》，并提交公司 2021 年年度股东大会审议
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
三、《公司 2021 年度财务决算方案》，并提交公司 2021 年年度股东大会审议
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
四、《公司 2021 年度利润分配预案》，并提交公司 2021 年年度股东大会审议
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司
期末实际可供分配的利润为 2,343,732,171 元。经董事会审议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税）。具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络科技股份有限公司 2021 年年度利润分配方案公告》（编号：临 2022-026）。
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
五、《公司 2021 年年度报告及摘要》，并提交公司 2021 年年度股东大会审议
该报告详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
六、《公司 2021 年度内部控制评价报告》
该报告详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
七、《公司 2021 年度可持续发展（ESG）报告》
该报告详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
八、《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》，并提交公司 2021 年年度股东大会审议
根据公司董事会审计委员会提议，公司决定继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构。具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临 2022-027）。
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
九、《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》，并提交公司 2021 年年度股东大会审议
根据公司董事会审计委员会提议，公司决定继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构。具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临 2022-027）。
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
十、《公司关于 2021 年度董事薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》，并提交
公司 2021 年年度股东大会审议
按照公司董事会薪酬与考核委员会对公司内部董事的绩效考核结果，公司董事会审定，公司内部董事王文京先生、郭新平先生、吴政平先生2021年度的薪酬情况如下：
单位：人民币万元
姓名 2021年度从公司领取的薪酬（税前）
王文京 252.69
郭新平 218.77
吴政平 220.56
按照《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，公司对独立
董事实行津贴制度。公司独立董事 2021 年度津贴为税前 12 万元。
公司董事 2022 年度薪酬方案：公司内部董事的 2022 年度薪酬构成和考核标准与
2021 年度保持不变。公司独立董事的 2022 年度津贴为税前 12 万元。公司董事 2022 年
度的实际薪酬情况将由公司董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定提出，报董事会和股东大会审定。
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
十一、《公司关于 2021 年度监事薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》，并提
交公司 2021 年年度股东大会审议
按照公司董事会薪酬与考核委员会对公司职工代表监事的绩效考核结果，公司董事会审定，公司职工代表监事章培林先生2021年度的薪酬情况如下：
单位：人民币万元
姓名 2021年度从公司领取的薪酬（税前）
章培林 205.41
公司非职工代表监事 2021 年度未从公司领取薪酬。
公司监事 2022 年度的薪酬方案：公司职工代表监事的 2022 年度薪酬构成和考核
标准与 2021 年度保持不变，公司非职工代表监事 2022 年度不领取津贴。公司监事 2022
年度的实际薪酬情况将由公司董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定提出，报董事会和股东大会审定。
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
十二、《公司关于 2021 年度高级管理人员薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》
按照公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的绩效考核结果，公司董事会审定公司高级管理人员 2021 年度的薪酬情况如下：
单位：人民币万元
姓名 2021年度从公司领取的薪酬（税前）
徐洲金 180.45
谢志华 201.09
徐洋 157.55
任志刚 190.43
孙淑嫔 139.10
张成雨 184.24
李俊毅 186.79
吴平 146.93
樊冠军 166.95
杨晓柏 99.87
齐麟 47.23
陈强兵 286.14
王健 164.91
欧阳青 75.43
杜宇 99.02
左骏 51.18
尹松涛 82.36
公司高级管理人员2022年度的薪酬方案：公司高级管理人员的2022年度薪酬构成和考核标准与2021年度保持不变。公司高级管理人员2022年度的实际薪酬情况将由公司董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定提出，报董事会审定。
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
十三、《公司关于变更注册资本的议案》，并提交公司 2021 年年度股东大会审议
公司于 2021 年 4 月 20 日披露了《用友网络科技股份有限公司股权激励限制性股
票回购注销实施公告》，有 42 名激励对象发生个人变动的情形，故公司对其已获授但尚未解锁的合计 298,322 股限制性股票进行回购注销，注册资本减少 298,322 元；公司
于 2021 年 12 月 18 日披露了《用友网络科技股份有限公司关于股票期权行权结果暨股
份上市公告》，公司因 2018 年股权激励员工股票期权行权，注册资本增加 289,895 元；
公司于 2022 年 1 月 28 日披露了《用友网络科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股
股票发行结果暨股本变动公告》，公司因非公开发行 A 股股票，注册资本增加
165,835,214 元；公司于 2022 年 3 月 9 日披露了《用友网络科技股份有限公司股权激励
限制性股票回购注销实施公告》，有 46 名激励对象发生个人变动的情形，故公司对其已获授但尚未解锁的合计 332,724 股限制性股票进行回购注销，注册资本减少 332,724元。
因上述原因，公司注册资本由 3,270,829,772 元变更为 3,436,323,835 元，并据此修
改《公司章程》相关条款。
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
十四、《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》，并提交公司 2021 年年度股东大会审议
具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络科技股份有限公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（编号：临 2022-028）。
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
十五、《公司关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》，并提交公司 2021 年年度股东大会审议
具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络科技股份有限公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（编号：临 2022-028）。
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
十六、《公司关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》，并提交公司 2021年年度股东大会审议
具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络科技股份
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