股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2019-024
用友网络科技股份有限公司第七届董事会
第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于2019年3月15日上午11:00在北京市海淀区北清路68号用友产业园中区8号楼E102室召开了公司第七届董事会第三十二次会议。公司现有董事7名，实到董事7名，其中参加现场会议的董事6人，采用通讯表决方式参加会议的董事1人。公司全体监事、财务总监、董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、《公司2018年度经理工作报告》
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、《公司2018年度董事会报告》，并提交公司2018年年度股东大会审议
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、《公司2018年度财务决算方案》，并提交公司2018年年度股东大会审议
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、《公司2018年度利润分配预案》，并提交公司2018年年度股东大会审议
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年度公司实现净利润680,035,657元。公司以2018年度净利润680,035,657元为基数，提取10%的法定盈余公积金68,003,566元，提取5%任意盈余公积金34,001,783元，加往年累积的未分配利润1,036,369,112元，本次实际可供分配的利润为1,614,399,420元；公司以实施2018年度利润分配时股权登记日可参与分配的股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利2.5元(含税)。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
五、《公司2018年度资本公积金转增股本预案》，并提交公司2018年年度股东大会审议
股东每10股转增3股。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
六、《公司2018年年度报告及摘要》（见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn），并提交公司2018年年度股东大会审议
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
七、《公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告》（见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
八、《公司2018年度社会责任报告》（见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
九、《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》，并提交公司2018年年度股东大会审议
根据公司董事会审计委员会提议，公司决定继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十、《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》，并提交公司2018年年度股东大会审议
根据公司董事会审计委员会提议，公司决定继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十一、《公司关于2018年度董事薪酬情况及2019年度薪酬方案的议案》，并提交公司2018年度股东大会审议
按照公司董事会薪酬与考核委员会对公司内部董事的绩效考核结果，公司内部董事王文京先生、郭新平先生、吴政平先生2018年度的薪酬情况如下：
单位：人民币元
姓名 2018年度从公司领取的薪酬（税前）
王文京 2,425,748
郭新平 2,451,552
吴政平 2,516,004
按照《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，公司对独立董事实行津贴制度。公司独立董事2018年度津贴为税前8万元。
公司董事2019年度薪酬方案：公司内部董事的2019年度薪酬构成和考核标准与2018年度保持不变。
公司独立董事的2019年度津贴为税前12万元。
公司董事2019年度的实际薪酬情况将由公司董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定最终确定。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十二、《公司关于2018年度监事薪酬情况及2019年度薪酬方案的议案》，并提交公司2018年年度股东大会审议
按照公司董事会薪酬与考核委员会对公司职工代表监事的绩效考核结果，公司职工代表监事许建钢先生2018年度的薪酬情况如下：
单位：人民币元
姓名 2018年度从公司领取的薪酬（税前）
许建钢 912,711
公司非职工代表监事2018年度未从公司领取薪酬。
公司监事2019年度的薪酬方案：公司职工代表监事的2019年度薪酬构成和考核标准与2018年度保持不变，公司非职工代表监事2019年度不领取津贴。公司监事2019年度的实际薪酬情况将由公司董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定最终确定。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十三、《公司关于2018年度高级管理人员薪酬情况及2019年度薪酬方案的议案》
按照公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的绩效考核结果，公司高级管理人员2018年度的薪酬情况如下：
单位：人民币元
姓名 2018年度从公司领取的薪酬（税前）
陈强兵 3,922,674
谢志华 3,504,295
王健 2,536,771
徐洋 2,404,305
左骏 2,153,550
杜宇 1,523,623
章培林 2,566,463
欧阳青 2,329,897
张纪雄 1,418,425
任志刚 1,567,879
严绍业 2,168,793
胡彬 3,108,972
徐宝东 3,144,530
陈巧红 423,881
公司高级管理人员2019年度薪酬方案：公司高级管理人员2019年度薪酬构成和考核标准与2018年度保持不变。公司高级管理人员2019年度的实际薪酬情况将由公司董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定最终确定。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十四、《公司关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，并提交公司2018年年度股东大会审议
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行及交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对照关于上市公司发行公司债券的相关资格、条件和要求，经认真自查，确认公司符合现行发行公司债券相关政策以及法律、法规规定的条件与要求，具备发行公司债券的资格和条件。具体自查情况如下：
（一）公司的生产经营符合法律、行政法规和本公司章程的规定，符合国家
产业政策。
（二）公司内部控制制度健全，内部控制制度的完整性、合理性、有效性不
存在重大缺陷。
（三）公司已聘请具有证券市场资信评级业务资格的资信评级机构作为本次
发行公司债券的资信评级机构，并且将在合同中约定，在债券有效存续期间，资信
评级机构每年至少公告一次跟踪评级报告。资信评级机构已对公司开展尽职调查，
目前初步认为公司主体评级及拟发行的本次公司债券信用级别均良好，符合相关法
律法规的要求。
（四）公司最近一期末净资产额符合《中华人民共和国证券法》第十六条第
（一）项的规定。
（五）公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润预计不少于本次公司债
券一年的利息
分之四十。
（七）公司本次发行公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务
和（或）补充流动性资金。募集资金投向符合国家产业政策，未用于弥补亏损和非
生产性支出。
（八）本次发行公司债券的利率预计不超过国务院限定的利率水平。
（九）公司不存在下列情形：
1、前一次公开发行的公司债券尚未募足；
2、违反有关法律、法规的规定，改变公开发行公司债券所募集资金的用途；
3、最近三十六个月内公司财务会计文件存在虚假记载，或公司存在其他重大
违法行为；
4、对已发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实，仍处
于继续状态；
5、严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十五、《公司关于在境内公开发行公司债券方案的议案》，并提交公司2018年年度股东大会审议
为进一步改善公司债
