股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2024-019
用友网络科技股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“用友网络”）于 2024 年 3 月 28
日在北京市海淀区北清路 68 号用友产业园中区 8 号楼 E102 室召开了公司第九届董事
会第八会议。公司现有董事 6 名，实到董事 6 名，公司全体监事、财务总监、董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、《公司 2023 年度经理工作报告》
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
二、《公司 2023 年度董事会工作报告》
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、《公司 2023 年度财务决算方案》
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。
四、《公司 2023 年度利润分配预案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络 2023 年年度利润分配方案公告》（编号：临 2024-021）。
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。
五、《公司 2023 年年度报告及摘要》
该报告详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。
六、《公司 2023 年度内部控制评价报告》
该报告详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
七、《公司 2023 年度可持续发展（ESG）报告》
该报告详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
八、《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》
该报告详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
九、《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》
该报告详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
十、《公司关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》
该报告详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
十一、《公司董事会对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告》
经自查，公司 3 名独立董事在报告期内均不存在违反《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事独立性要求的情况。
该报告详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，3 名独立董事回避表
决。
十二、《公司关于续聘会计师事务所的议案》
根据公司董事会审计委员会提议，公司决定继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构。具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临 2024-022）。
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十三、《公司关于 2023 年度董事薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》
按照公司董事会薪酬与考核委员会对公司内部董事的绩效考核结果，公司董事会审定，公司内部董事王文京先生、郭新平先生、吴政平先生2023年度的薪酬情况如下：
单位：人民币万元
姓名 2023年度从公司领取的薪酬（税前）
王文京 200.96
郭新平 216.97
吴政平 212.66
按照《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，公司对独立董事实行津贴制度。公司独立董事 2023 年度津贴为税前 12 万元。
公司董事 2024 年度的薪酬方案：公司内部董事的 2024 年度薪酬构成和考核标准
与 2023 年度保持不变。公司独立董事的 2024 年度津贴为税前 12 万。公司董事 2024
年度的实际薪酬情况将由公司董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定提出，报董事会和股东大会审定。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体薪酬与考核委员会委员对此议案进行了回避。
该议案公司全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
十四、《公司关于 2023 年度监事薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》
按照公司董事会薪酬与考核委员会对公司职工代表监事的绩效考核结果，公司董事会审定，公司职工代表监事章培林先生2023年度的薪酬情况如下：
单位：人民币万元
姓名 2023年度从公司领取的薪酬（税前）
章培林 230.88
公司非职工代表监事 2023 年度未从公司领取薪酬。
公司监事 2024 年度的薪酬方案：公司职工代表监事的 2024 年度薪酬构成和考核
标准与 2023 年度保持不变，公司非职工代表监事 2024 年度不领取津贴。公司监事 2024
年度的实际薪酬情况将由公司董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定提出，报董事会和股东大会审定。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十五、《公司关于 2023 年度高级管理人员薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》
按照公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的绩效考核结果，公司董事会审定公司高级管理人员 2023 年度的薪酬情况如下：
单位：人民币万元
姓名 2023年度从公司领取的薪酬（税前）
樊冠军 245.74
谢志华 194.34
徐洋 161.95
任志刚 166.39
张成雨 192.66
李俊毅 192.69
吴平 153.38
王勇 147.18
范东 114.52
张纪雄 137.01
史周军 176.07
张志刚 149.37
杜宇 44.90
齐麟 139.91
公司高级管理人员2024年度的薪酬方案：公司高级管理人员的2024年度薪酬构成和考核标准与2023年度保持不变。公司高级管理人员2024年度的实际薪酬情况将由公司董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定提出，报董事会审定。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十六、《公司关于变更注册资本的议案》
由于公司股权激励对象股票期权行权，以及发生个人变动或绩效考核不合格，部分限制性股票回购注销，公司注册资本由 3,432,997,671 元变更为 3,418,521,359 元，并据此修改《公司章程》相关条款。
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十七、《公司关于修订<公司章程>及其附件的议案》
具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（编号：临 2024-023）。
出席会议的董事对本次拟修订的各项制度进行逐项表决，表决结果如下：
17.01《公司关于修订〈公司章程〉的议案》
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
17.02《公司关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
17.03《公司关于修订〈董事会关联交易控制委员会实施细则〉的议案》
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
17.04《公司关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
17.05《公司关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本次修订的《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会关联交易控制委员会实施细则》、《董事会提名委员会实
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