证券代码： 600585 证券简称： 海螺水泥 公告编号： 2018-13
安徽海螺水泥股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间： 2018 年 5 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点： 安徽省芜湖市文化路 39 号芜湖海螺国际大酒店 3
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 387
其中： A 股股东人数 385
境外上市外资股股东人数（ H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,699,661,863
其中： A 股股东持有股份总数 2,754,652,751
境外上市外资股股东持有股份总数（ H 股） 945,009,112
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 72.81
份总数的比例（ %）
其中： A 股股东持股占股份总数的比例（ %） 54.21
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（ %） 18.60
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本公司 2017 年度股东大会由公司董事会召集，公司董事长高登榜先生主持
会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人， 执行董事丁锋先生因公务出差未能出席本次
股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人， 监事汪鹏飞先生因公务出差未能出席本次股
东大会；
3、 董事会秘书周波先生出席了本次股东大会， 部分公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称： 审议和表决公司 2017 年度董事会报告。
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 2,451,768,946 89.00 4,300 0.01 302,879,505 10.99
H 股 943,954,592 99.98 167,020 0.02 - -
普通股合计： 3,395,723,538 91.81 171,320 0.01 302,879,505 8.18
2、 议案名称： 审议和表决公司 2017 年度监事会报告。
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 2,451,762,746 89.00 10,500 0.01 302,879,505 10.99
H 股 943,954,592 99.98 167,020 0.02 - -
普通股合计： 3,395,717,338 91.81 177,520 0.01 302,879,505 8.18
3、 议案名称： 审议和表决公司分别按中国会计准则及按国际财务报告准则编制
的经审计之 2017 年度财务报告。
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 2,451,762,746 89.00 10,500 0.01 302,879,505 10.99
H 股 943,854,592 99.97 267,020 0.03 - -
普通股合计： 3,395,617,338 91.80 277,520 0.01 302,879,505 8.19
4、 议案名称： 审议和表决关于续聘财务和内控审计师的议案。
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 2,451,401,384 88.99 365,862 0.01 302,885,505 11.00
H 股 930,829,288 98.50 14,179,824 1.50 - -
普通股合计： 3,382,230,672 91.42 14,545,686 0.39 302,885,505 8.19
5、 议案名称： 审议和表决 2017 年度利润分配方案。
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 2,451,765,746 89.00 7,500 0.01 302,879,505 10.99
H 股 945,009,112 100 - - - -
普通股合计： 3,396,774,858 91.81 7,500 0.01 302,879,505 8.18
6、 议案名称： 审议和表决关于本公司为 11 家附属公司及合营公司银行借款提
供担保的议案。
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 2,451,763,046 89.00 8,600 0.01 302,881,105 10.99
H 股 936,130,112 99.09 8,615,000 0.91 - -
普通股合计： 3,387,893,158 91.58 8,623,600 0.23 302,881,105 8.19
7、 议案名称： 审议和以特别方式表决关于修订《公司章程》的议案。
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 2,690,963,307 97.69 62,873,634 2.28 815,810 0.03
H 股 353,574,179 45.86 417,363,136 54.14 - -
普通股合计： 3,044,537,486 86.36 480,236,770 13.62 815,810 0.02
8、 议案名称： 审议和以特别决议方式表决关于提请股东大会授权董事会决定配
售境外上市外资股的议案
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 2,353,084,666 85.42 98,678,280 3.58 302,889,805 11.00
H 股 288,875,586 30.64 653,871,026 69.36 - -
普通股合计： 2,641,960,252 71.46 752,549,306 20.35 302,889,805 8.19
(二) 涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
5
审 议 和 表 决
2017 年度利润
分配方案。
522,895,732 88.03 7,500 0.01 71,054,610 11.96
6
审议和表决关
于本公司为 11
家附属公司及
合营公司银行
借款提供担保
的议案。
522,893,032 88.03 8,600 0.01 71,056,210 11.96
8
审议和以特别
方式表决关于
提请股东大会
授权董事会决
定配售境外上
市外资股的议
案。
424,214,652 71.42 98,678,280 16.61 71,064,910 11.97
(三) 关于议案表决的有关情况说明
2017 年度股东大会审议的 1-6 项议案均为普通决议案，已经获得有效表决权股
份总数的 1/2 以上通过； 第 7-8 项议案为特别决议案，已经获得有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所： 北京市竞天公诚律师事务所
律师： 侯敏 谢春梅
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和本公司章程的规定；出席本
次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会会议召集人资格符合中国法律法
规和本公司章程的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
安徽海螺水泥股份有限公司
2018 年 5 月 30 日
