600584 沪市 长电科技

证券代码：600584          证券简称：长电科技        公告编号：临2023-014
          江苏长电科技股份有限公司

      关于董事会、监事会完成换届选举及

          聘任高级管理人员等的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2023 年 3 月 1 日，江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2023
年第一次临时股东大会，选举产生第八届董事会 6 名非独立董事、3 名独立董事及第八届监事会 2 名非职工代表监事，完成董事会、监事会换届选举。同日公司召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，选举产生第八届董事会董事长、董事会各专门委员会委员以及第八届监事会主席；同时，董事会聘任
高级管理人员、证券事务代表。相关内容详见公司于 2023 年 3 月 2 日、2023 年
2 月 14 日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2023-011、临 2023-012、临 2023-013、临 2023-009）。

  具体情况公告如下：

    一、公司第八届董事会组成情况

  （一）董事会

  董事长：高永岗先生

  非独立董事：高永岗先生、彭进先生、张春生先生、于江先生、郑力先生、罗宏伟先生

  独立董事：石瑛女士、李建新女士、Tieer Gu（顾铁）先生

  （二）董事会专门委员会

  1、战略投资委员会：高永岗先生、郑力先生、罗宏伟先生、于江先生、TieerGu（顾铁）先生

  召集人：高永岗先生


  2、审计委员会：李建新女士、石瑛女士、Tieer Gu（顾铁）、张春生先生、彭进先生

  召集人：李建新女士

  3、提名委员会：Tieer Gu（顾铁）先生、李建新女士、石瑛女士、高永岗先生、于江先生

  召集人：Tieer Gu（顾铁）先生

  4、薪酬与考核委员会：李建新女士、石瑛女士、Tieer Gu（顾铁）先生、张春生先生、彭进先生、

  召集人：李建新女士

    二、公司第八届监事会组成情况

  监事会主席：林桂凤女士

  非职工代表监事：林桂凤女士、王永先生

  职工代表监事：徐玲红女士

    三、董事会聘任高级管理人员、证券事务代表情况

  首席执行长（CEO）：郑力先生

  执行副总裁：罗宏伟先生

  首席技术长：LEE CHOON HEUNG（李春兴）先生

  董事会秘书：吴宏鲲先生

  证券事务代表：袁燕女士

    四、联系方式

  董事会秘书吴宏鲲先生、证券事务代表袁燕女士的联系方式如下：

  电话：0510-86856061

  传真：0510-86199179

  通讯地址：江苏省江阴市滨江中路 275 号

  电子信箱：IR@jcetglobal.com


    五、部分董事届满离任情况

  公司第七届董事会董事长周子学先生、董事 PAN QING（潘青）先生届满离任，他们在公司任职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会对他们任职期间为公司作出的重要贡献表示衷心感谢！

  特此公告！

                                      江苏长电科技股份有限公司董事会
                                                  二〇二三年三月一日