证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2023-011
江苏长电科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 1 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏长电科技股份有限公司会议楼 Meeting Room7 会
议室（江阴市滨江中路 275 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 504,659,865
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 28.3587
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次现场会议，由董事长周子学先生主持，公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，具有法律效力。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人（其中 1 名以通讯方式参会）；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员及董监事候选人列席本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《江苏长电科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 470,110,999 93.1540 34,548,566 6.8459 300 0.0001
(二) 累积投票议案表决情况
2、 关于选举董事的议案
得票数占
议案 出席会议 是否
序号 议案名称 得票数 有效表决 当选
权的比例
（%）
2.01 关于选举高永岗先生为公司第 488,980,629 96.8931 是
八届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举彭进先生为公司第八 502,093,782 99.4915 是
届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举张春生先生为公司第 489,486,322 96.9933 是
八届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举于江先生为公司第八 500,923,547 99.2596 是
届董事会非独立董事的议案
2.05 关于选举郑力先生为公司第八 503,855,086 99.8405 是
届董事会非独立董事的议案
2.06 关于选举罗宏伟先生为公司第 502,099,255 99.4926 是
八届董事会非独立董事的议案
3、 关于选举独立董事的议案
得票数占
议案 出席会议 是否
序号 议案名称 得票数 有效表决 当选
权的比例
（%）
3.01 关于选举石瑛女士为公司第八 502,065,269 99.4858 是
届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举李建新女士为公司第 502,235,391 99.5195 是
八届董事会独立董事的议案
关于选举 Tieer Gu（顾铁）先生
3.03 为公司第八届董事会独立董事 504,465,683 99.9615 是
的议案
4、 关于选举监事的议案
得票数占
议案 出席会议 是否
序号 议案名称 得票数 有效表决 当选
权的比例
（%）
4.01 关于选举林桂凤女士为公司第 504,465,883 99.9615 是
八届监事会监事的议案
4.02 关于选举王永先生为公司第八 501,327,652 99.3397 是
届监事会监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的累积投票表决情况
议案 议案名称 同意
序号 票数 比例（%）
2.01 关于选举高永岗先生为公司第八届董事会非独 23,248,727 59.7224
立董事的议案
2.02 关于选举彭进先生为公司第八届董事会非独立 36,361,880 93.4081
董事的议案
2.03 关于选举张春生先生为公司第八届董事会非独 23,754,420 61.0214
立董事的议案
2.04 关于选举于江先生为公司第八届董事会非独立 35,191,645 90.4019
董事的议案
2.05 关于选举郑力先生为公司第八届董事会非独立 38,123,184 97.9326
董事的议案
2.06 关于选举罗宏伟先生为公司第八届董事会非独 36,367,353 93.4221
立董事的议案
3.01 关于选举石瑛女士为公司第八届董事会独立董 36,333,367 93.3348
事的议案
3.02 关于选举李建新女士为公司第八届董事会独立 36,503,489 93.7718
董事的议案
3.03 关于选举 Tieer Gu（顾铁）先生为公司第八届董 38,733,781 99.5011
事会独立董事的议案
4.01 关于选举林桂凤女士为公司第八届监事会监事 38,733,981 99.5016
的议案
4.02 关于选举王永先生为公司第八届监事会监事的 35,595,750 91.4400
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次议案均为股东大会以普通决议通过的议案，已获得本次会议有效表决权股份
总数的 1/2 以上通过，其中第 2、3、4 项议案以累积投票的方式分项表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：阚赢、张若愚
2、 律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。四、 备查文件目录
1、江苏长电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
江苏长电科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 1 日
查看PDF原文
