证券简称：长电科技 证券代码：600584 编号：临2010－037
江苏长电科技股份有限公司第四届第五次董事会决
议公告暨召开2010 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
江苏长电科技股份有限公司四届五次董事会于2010 年11 月13 日以通讯方
式发出通知，于2010 年11 月23 日在长电科技会议室召开。应到董事7 人，实
到董事7 人，公司监事及部分高管人员列席了会议。董事长王新潮先生主持了会
议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了相关
的议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于收购第一大股东新潮集团位于江阴长山路的土地的议
案》，并报股东大会批准。
根据江阴市政府退城进园规划，公司位于滨江中路275 号的老厂区未来将逐
步搬迁至城东新厂区，建立物联网产业园区。为此，公司拟收购第一大股东江苏
新潮科技集团有限公司持有的位于江阴市澄江镇红岩村长山路西的工业用地，该
地块面积为188,115.5 平方米，用于公司新厂区建设。
经双方协商，拟以江苏苏地行土地房产评估有限公司出具的（苏）苏地澄
（2010）（估）字118 号评估报告的评估价格8,007.89 万元为转让价格。
同意4 票 无反对、弃权票，关联董事王新潮、于燮康、朱正义回避表决。
二、审议通过了《江阴康强电子有限公司日常关联交易事项的议案》，并报
股东大会批准。
宁波康强电子股份有限公司和江苏新潮科技集团有限公司共同出资，在江阴
成立江阴康强电子有限公司，该公司注册资本10,200 万元，其中新潮集团以土
地出资3,060 万元，占比30%。
该公司已于本月正式投产，其生产的引线框架主要供应给江苏长电科技股份
有限公司，试生产期间已通过长电科技三批量考核，并被列入原材料采购计划，本年度内预计采购额将达到6,000 万元（含三批量考核合格的产品）。该项交易
构成日常关联交易。
同意6 票 无反对、弃权票，关联董事朱正义先生回避表决。
三、审议通过了《关于公司全资子公司长电国际（香港）贸易投资有限公司
受让新加坡APS 公司持有的长电先进部分出资的议案》，并报股东大会批准。
新加坡APS 公司持有长电先进600 万美元出资，占公司注册资本2,600 万美
元的23.08%，现拟将其中3.08%的股权即80 万美元出资转让给长电国际。2009
年12 月31 日，长电先进经审计的所有者权益为269,652,980.01 元，截止2010
年9 月底长电先进所有者权益为256,603,175.14 元（未经审计）。
经双方协商，拟按80 万美元出资所享有的所有者权益适当上浮，以120 万
美元为转让对价。本次交易不涉及关联交易。
同意7 票 无反对、弃权票。
四、审议通过了《关于增选何志文先生、王元甫先生为公司董事的议案》，
并报股东大会批准。
因董事会工作需要，拟增选2 名董事，根据相关规定，现提名何志文先生、
王元甫先生为董事候选人。上述二名董事简历附后。
同意7 票 无反对、弃权票。
五、会议决定于2010 年12 月15 日召开2010 年第三次临时股东大会，股权
登记日为2010 年12 月9 日，会议采用现场投票的表决方式进行，审议以上各项
议案。
2010 年第三次临时股东大会有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间为：2010 年12 月15 日上午9：30
2、会议方式：本次会议采取现场投票方式。
3、股权登记日：2010 年12 月9 日，在股权登记日登记在册的所有股东均
有权参加本次股东大会。
4、现场会议召开地点： 江苏长电科技股份有限公司荷花池会议厅
5、召集人：公司董事会
二、会议审议事项：
1、《关于收购第一大股东新潮集团位于江阴长山路的土地的议案》；2、《江阴康强电子有限公司日常关联交易事项的议案》；
3、《关于公司全资子公司长电国际（香港）贸易投资有限公司受让新加坡APS
公司持有的长电先进部分出资的议案》；
4、《关于增选何志文先生、王元甫先生为公司董事的议案》（分项表决）
5、《关于选举赖志明先生为公司监事的议案》
三、会议出席对象
1、公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东会现场会议的股东
可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。
2、本次股东大会的股权登记日为2010 年12 月9 日。截至2010 年12 月9 日
下午3：00 收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司
股东均有权出席本次股东大会；
3、公司董事、监事及高级管理人员；
4、公司聘请的律师。
四、参加现场会议的登记
（一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续
1、登记时间：2010 年12 月13 日―12 月14 日上午8:30-11:30,下午1:00-4:00。
会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之
前到会的股东都有权参加股东大会。
2、登记地点：公司投资管理部
3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东
可用信函或传真方式登记。
（二）参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件
1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；
委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签
署的授权委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。
2、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和
持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代表人
签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。
五、其他
（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。（二）联系方式
1、电话：0510-86856061 0510-86199179
2、传真：0510-86199179
3、联系人： 袁女士、石女士
4、通讯地址：江苏省江阴市滨江中路275 号
5、邮政编码：214431
6、电子信箱：cd6584＠cj-elec.com
六、备查文件
（一）经与会董事和会议记录人签字确认的公司第四届第五次董事会会议决议、
会议记录
（二）上海证券交易所网站www.sse.com.cn 江苏长电科技股份有限公司2010
年第三次临时股东大会资料。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会
2010 年11 月23 日
附件一：董事候选人简介：
何志文，公司总经理，男，1957 年出生，中国台湾，台湾大学机械工程研
究所毕业。曾任飞信半导体股份有限公司董事及总经理、执行副总经理、副总经
理兼技术长，飞利浦建元电子股份有限公司封装厂厂长、总经理策略规划室经理、
品质及可靠度部门经理、封装厂专案经理、设备发展主任及经理，现任长电科技
总经理。
王元甫，公司财务总监，高级经济师。男，1967 年出生，中国国籍，中共
党员，东大MBA 班毕业。历任江苏长电科技股份有限公司财会处处长、财务总监。附件二：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席江苏长电科技股份有限公
司2010 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
序号 会议审议事项 表决结果
1
关于收购第一大股东新潮集团位于江阴长山路
的土地的议案
同意 反对 弃权
2
江阴康强电子有限公司日常关联交易事项的议
案
同意 反对 弃权
3
关于公司全资子公司长电国际（香港）贸易投
资有限公司受让新加坡APS 公司持有的长电先
进部分出资的议案
同意 反对 弃权
增选何志文先生为董事 同意 反对 弃权
4
关于增选何志文先
生、王元甫先生为公
司董事的议案 增选王元甫先生为董事 同意 反对 弃权
5 《关于选举赖志明先生为公司监事的议案》 同意 反对 弃权
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委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托日期：
