证券简称：
证券简称：长电科技 证券代码：
证券代码：600584 编号：
编号：临 2010-042
江苏长电科技股份有限公司
2010
20 10 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
担个别及连带责任。
重要提示：
一、重要提示：
、本次会议未有否决或修改提案的情况。
1、本次会议未有否决或修改提案的情况。
、
2、本次会议无新议案提交表决
二、会议的召开和出席情况
1、会议召开时间和地点
会议时间为： 2010 年 12 月 15 日上午 9:30
会议召开地点：江苏长电科技股份有限公司荷花池会议室
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式
3、出席本次会议的股东及股东授权代表 4 人，代表股份 146,169,431 股，
占公司股份总额的 17.13%。会议由董事长王新潮先生主持，公司部分董事、监
事、高级管理人员及公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次会议。
会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，具有法律效力。
本次会议采用现场投票方式，逐项记名投票表决了以下议案：
三、本次会议采用现场投票方式，逐项记名投票表决了以下议案：
以下议案
一、审议通过了《关于收购第一大股东新潮集团位于江阴长山路的土地的议
案》
同意 7,242,020 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，弃
权 0 股。
关联股东江苏新潮科技集团有限公司回避表决。
二、审议通过了《江阴康强电子有限公司日常关联交易事项的议案》
同意 572,020 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，弃权
0 股。
关联股东江苏新潮科技集团有限公司、宁波康强电子股份有限公司回避表
决。
三、审议通过了《关于公司全资子公司长电国际（香港）贸易投资有限公
司受让新加坡 APS 公司持有的长电先进部分出资的议案》
同意 145,597,411 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.61%；反对
572,020 股，弃权 0 股。
四、《关于增选何志文先生、王元甫先生为公司董事的议案》
1、增选何志文先生为公司董事
同意 146,169,431 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，
弃权 0 股。
2、增选王元甫先生为公司董事
同意 146,169,431 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，
弃权 0 股。
五、《关于选举赖志明先生为公司监事的议案》
同意 146,169,431 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，
弃权 0 股。
四、律师见证情况
江苏世纪同仁律师事务所律师出席本次股东大会并出具见证意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大
会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经出席会议的董事签字确认的 2010 年第三次临时股东大会决议。
2、江苏世纪同仁律师事务所律师对本次股东大会出具的《法律意见书》
3、江苏长电科技股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会会议资料（见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司
2010 年 12 月 15 日
新增董事简介：
新增董事简介：
董事简介
何志文，公司总经理，男，1957 年出生，中国台湾，台湾大学机械工程研
究所毕业。曾任飞信半导体股份有限公司董事及总经理、执行副总经理、副总经
理兼技术长，飞利浦建元电子股份有限公司封装厂厂长、总经理策略规划室经理、
品质及可靠度部门经理、封装厂专案经理、设备发展主任及经理，现任长电科技
总经理。
王元甫，公司财务总监，高级经济师。男，1967 年出生，中国国籍，中共
党员，毕业于江苏财经高等专科学校，东大 MBA 班结业。历任江苏长电科技股份
有限公司财会处处长、财务总监。
新选监事简历
新选监事简历
赖志明，男，1959 年出生，中国台湾台北县人，1980 年毕业于台湾华夏大
学化工专业，主管品质管理及工程技术。曾在美商 Omni Vision 科技有限公司、
三合微科股份有限公司、美商上海凯虹（Diodes Ins.）电子有限公司、华瑞股份
有限公司、正音电器股份有限公司等公司工作，担任生产企划、人事、财务、业
务、设备维护等部门经理。2000 年至 2003 年担任公司常务副总经理。现任江阴
长电先进封装有限公司总经理。
