证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：2020-014
海洋石油工程股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：天津港保税区海滨十五路 199 号海油工程 A 座办
公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,545,376,114
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 57.5700
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长于毅先生主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事孟军先生、林瑶生先生、张武奎先生因
公务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席邬汉明先生、监事赵艳波女士因
公务原因未能出席本次会议；
3、财务总监李鹏先生列席会议；董事会秘书刘连举先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 比例 比例 比例
类 票数 (%) 票数 (%) 票数 (%)
型
A 股 2,545,291,314 99.9966 21,400 0.0008 63,400 0.0026
2、 议案名称：公司 2019 年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 比例 比例 比例
类 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
型
A 股 2,542,074,314 99.8702 114,300 0.0044 3,187,500 0.1254
3、 议案名称：关于计提减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 比例 比例 比例
类 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
型
A 股 2,542,225,214 99.8762 22,000 0.0008 3,128,900 0.1230
4、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 比例 比例 比例
类 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
型
A 股 2,542,167,214 99.8739 21,400 0.0008 3,187,500 0.1253
5、 议案名称：公司 2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 比例 比例 比例
类 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
型
A 股 2,542,230,614 99.8764 21,400 0.0008 3,124,100 0.1228
6、 议案名称：公司 2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 比例 比例 比例
类 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
型
A 股 2,542,167,214 99.8739 21,400 0.0008 3,187,500 0.1253
7、 议案名称：关于续聘 2020 年度公司财务和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 比例 比例 比例
类 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
型
A 股 2,532,163,632 99.4809 114,200 0.0044 13,098,282 0.5147
8、 议案名称：关于修订公司章程并授权董事会办理工商登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 比例 比例 比例
类 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
型
A 股 2,542,230,714 99.8764 21,300 0.0008 3,124,100 0.1228
9、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 比例 比例 比例
类 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
型
A 股 2,542,225,914 99.8762 21,300 0.0008 3,128,900 0.1230
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
3 关于计提减值 97,456,505 96.8681 22,000 0.0219 3,128,900 3.1100
准备的议案
5 公司 2019 年度 97,461,905 96.8735 21,400 0.0213 3,124,100 3.1052
利润分配方案
关于续聘 2020
7 年度公司财务 87,394,923 86.8673 114,200 0.1135 13,098,282 13.0192
和内部控制审
计机构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第 1、2、3、4、5、6、7、9 项议案为普通决议案，已经出
席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。第 8
项议案为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：罗汝琴、李博
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会由北京市君合律师事务所委派罗汝琴律师和李博律师见证，并出具
了法律意见书。其结论性意见为：公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司
章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议合法有效。
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
海洋石油工程股份有限公司
2020 年 5 月 19 日
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