证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2022-031 号
天地科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区和平里青年沟路 5 号煤炭大厦 1502 会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,800,752,012
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.6740
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由公司第七届董事会董事长胡善亭主持，采用现场会议记名投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书范建出席本次会议；公司所有高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,795,691,512 99.8193 517,100 0.0184 4,543,400 0.1623
2、 议案名称：关于审议《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,795,691,512 99.8193 517,100 0.0184 4,543,400 0.1623
3、 议案名称：关于审议《公司 2021 年度财务报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,795,691,512 99.8193 517,100 0.0184 4,543,400 0.1623
4、 议案名称：关于审议《公司 2021 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,795,691,512 99.8193 517,100 0.0184 4,543,400 0.1623
5、 议案名称：关于审议公司 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,795,245,712 99.8033 5,488,900 0.1959 17,400 0.0008
6、 议案名称：关于审议公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,792,025,512 99.6884 3,093,300 0.1104 5,633,200 0.2012
7、 议案名称：关于审议公司 2022 年度日常关联交易预估的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 421,822,920 84.0293 79,654,583 15.8676 517,400 0.1031
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以
上普通股 2,298,757,109 100 0 0 0 0
股东
持股
1%-5%普 284,114,169 100 0 0 0 0
通股股东
持股 1%以
下普通股 212,374,434 97.4727 5,488,900 2.5192 17,400 0.0081
股东
其中:市
值50万以 85,930,066 93.9779 5,488,900 6.0029 17,400 0.0192
下普通股
股东
市值50万
以上普通 126,444,368 100 0 0 0 0
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于审议公
5 司 2021 年 496,488,603 98.9031 5,488,900 1.0934 17,400 0.0035
度利润分配
预案的议案
关于审议公
6 司续聘会计 493,268,403 98.2616 3,093,300 0.6162 5,633,200 1.1222
师事务所的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案一至七均为普通决议议案，均获得出席会议股东所持有效表决权的 1/2以上通过，其中议案七涉及关联交易，关联股东中国煤炭科工集团有限公司回避表决，获得出席会议非关联股东所持有效表决权的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：颜羽、赖熠、吴桐
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；召集人及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
天地科技股份有限公司
2022 年 5 月 27 日
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