证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2019-016
新疆八一钢铁股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月18日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 776,112,402
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.6304
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，董事长沈东新先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事肖国栋、魏成文、胡劲松、独立董事孙卫红
因公务未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书兼总会计师樊国康出席本次会议；副总经理姜振峰、总工程师狄明军列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 776,107,902 99.9994 4,500 0.0006
2、议案名称：《公司2018年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 776,107,902 99.9994 4,500 0.0006
3、议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 776,107,902 99.9994 4,500 0.0006
4、议案名称：《公司2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 776,085,702 99.9965 26,700 0.0035
5、议案名称：《公司2018年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 776,085,702 99.9965 22,200 0.0028 4,500 0.0007
6、议案名称：《公司2018年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 776,107,902 99.9994 4,500 0.0006
7、议案名称：《公司2018年度审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 776,085,702 99.9965 26,700 0.0035
8、议案名称：《公司续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 776,107,902 99.9994 4,500 0.0006
9、议案名称：《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 776,107,902 99.9994 4,500 0.0006
10、议案名称：《公司增加2018年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,318,638 99.9517 4,500 0.0483
11、议案名称：《公司2019年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,318,638 99.9517 4,500 0.0483
12、议案名称：《公司受托管理关联方资产的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,318,638 99.9517 4,500 0.0483
13、议案名称：《公司增补董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 776,085,702 99.9965 26,700 0.0035
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《公司2018年度董事会 9,318,638 99.9517 4,500 0.0483
工作报告》
2 《公司2018年度独立董 9,318,638 99.9517 4,500 0.0483
事述职报告》
3 《公司2018年度监事会 9,318,638 99.9517 4,500 0.0483
工作报告》
4 《公司2018年度财务决 9,296,438 99.7136 26,700 0.2864
算报告》
5 《公司2018年度利润分 9,296,438 99.7136 22,200 0.2381 4,500 0.0483
配的议案》
6 《公司2018年年度报告 9,318,638 99.9517 4,500 0.0483
全文及摘要》
7 《公司2018年度审计费 9,296,438 99.7136 2,6700 0.2864
用的议案》
8 《公司续聘会计师事务 9,318,638 99.9517 4,500 0.0483
所的议案》
9 《公司申请银行综合授 9,318,638 99.9517 4,500 0.0483
信额度及授权办理具体
事宜的议案》
10 《公司增加2018年度日 9,318,638 99.9517 4,500 0.0483
常关联交易的议案》
11 《公司2019年度日常关 9,318,638 99.9517 4,500 0.0483
联交易的议案》
12 《公司受托管理关联方 9,318,638 99.9517 4,500
