证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2018-006
新疆八一钢铁股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年2月26日以
书面方式向各位董事发出会议通知，会议于2018年3月9日14:00时在公司二楼会
议室现场召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长沈东新先
生主持，全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
(一)审议通过《公司2017年度总经理工作报告》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(二)审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(三)审议通过《公司2017年度独立董事述职报告》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(四)审议通过《公司计提2017年第四季度资产减值准备的议案》
董事会同意计提固定资产减值准备1,047.68万元。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(五)审议通过《公司处理2017年资产损失的议案》
董事会同意公司处理固定资产报废损失1,610.49万元。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(六)审议通过《公司2017年度财务决算报告》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(七)审议通过《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现净利润
116,795.96万元，累计未分配利润为-231,474.91万元，按照《公司章程》规定，
公司本年度拟不进行利润分配。
公司拟以2017年末股本总额766,448,935股为基数，进行资本公积金转增股本，
向全体股东每10股转增10股，共计转增766,448,935股，转增后公司总股本将增
加至1,532,897,870股。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(八)审议通过《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
报告全文详见上海证券交易所网站。
(九)审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
报告全文及内控审计报告详见上海证券交易所网站。
(十)审议通过《公司2017年年度报告全文及摘要》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
年报全文及摘要详见上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券时报》。
(十一) 审议通过《公司2017年度审计费用的议案》
拟定公司2017年度审计费用为159万元。其中：财务报告审计费用106万元，
内部控制审计费用53万元。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(十二)审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》
董事会拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机
构和内部控制审计机构，聘期1年。
公司独立董事对本议案进行事前认可，并发表了同意的独立意见。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(十三)审议通过《公司增加申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
为保证2018年度生产发展的资金需求，同意公司向银行增加申请总额136亿元
人民币、期限1年的综合授信额度，实际获得的授信额度以银行核定为准；授权法
定代表人在年度计划内签署有关合同，由经营层办理具体业务并及时向董事会报告。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(十四) 审议通过《公司2018年度日常关联交易的议案》
为确保2018年生产经营顺利进行，同意公司就购买原材料、销售商品和接受劳
务等事项开展关联交易，并对相关金额进行合理预计。
公司独立董事对本议案进行事前审核，并发表了同意的独立意见。
关联董事沈东新、肖国栋、魏成文、张志刚、黄星武等5人对该议案回避表决，
其他董事均参与表决。议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
公告详见上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券时报》。
(十五)审议通过《公司受托管理关联方资产的议案》
为避免关联方与公司可能出现的同业竞争，同意公司受托管理关联方新疆巨峰金属制品有限公司的资产，该公司向本公司支付托管费20万元，托管期限1年。公司独立董事对本议案进行事前审核，并发表了同意的独立意见。
关联董事沈东新、肖国栋、魏成文、张志刚、黄星武等5人对该议案回避表决，
其他董事均参与表决。议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
公告详见上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券时报》。
(十六)审议通过《公司2018年开展套期保值业务的议案》
同意公司2018年自筹资金开展螺纹钢套期保值业务，套期保值规模为1.4万吨，
全年套期保值投资额度控制在人民币1,280万元以内（含追加的临时保证金）。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公告详见上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券时报》。
(十七) 审议通过《修订<公司章程>的议案》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公告详见上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券时报》。
(十八)
审议通过《制订<公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）>的议案》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
全文详见上海证券交易所网站。
(十九) 审议通过《公司调整组织架构的议案》
为了规范公司治理，提高内部管控效率，促进公司持续健康发展，同意对公司内部组织架构进行调整：新设采购中心、制造管理部。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(二十) 审议通过《公司投资设立全资子公司的议案》
同意公司以实物资产经评估后作价335,883.65万元出资设立全资子公司新疆八
钢炼铁有限公司（最终名称以工商登记机关核定为准）。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公告详见上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券时报》。
(二十一) 审议通过《公司召开2017年年度股东大会的议案》
董事会决定于2018年4月3日采取现场和网络投票方式召开2017年年度股东
大会，审议上述二、三、六、七、十至十五、十七、十八、二十项议案。会议通知详见上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券时报》。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2018年3月13日
