北京京能电力股份有限公司
2024年第一次临时股东大会会议材料
二○二四年七月
2024 年第一次临时股东大会会议材料目录
序号 议案名称 页码
1. 2024 年第一次临时股东大会会议议程 2
2. 2024 年第一次临时股东大会会议通知 3
3. 关于公司董事会换届选举的议案 9
4. 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 12
5. 关于公司监事会换届选举的议案 14
6. 股东大会议案表决办法 16
北京京能电力股份有限公司
2024年第一次临时股东大会会议议程
序号 会议内容 报告人
一 宣布到会股东人数及代表股份数 董事会秘书
二 宣布大会开幕 主持人
审议会议议案：
三 1. 关于公司董事会换届选举的议案 董事会秘书
2. 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3. 关于公司监事会换届选举的议案
四 宣读《股东大会议案表决办法》 董事会秘书
五 通过监票人名单 主持人
六 对上述议案进行表决
七 监票人代表宣布投票结果 监票人代表
八 会议主持人宣布表决结果 主持人
九 见证律师对本次股东大会出具法律意见书 见证律师
十 会议闭幕
证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2024-34
北京京能电力股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年8月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 8 月 2 日9 点 00 分
召开地点：北京京能电力股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 2 日
至 2024 年 8 月 2 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于公司董事会换届选举的议案 应选董事（6）人
1.01 关于选举张凤阳为公司第八届董事会董事的议 √
案
1.02 关于选举李染生为公司第八届董事会董事的议 √
案
1.03 关于选举周建裕为公司第八届董事会董事的议 √
案
1.04 关于选举孙永兴为公司第八届董事会董事的议 √
案
1.05 关于选举李鹏为公司第八届董事会董事的议案 √
1.06 关于选举柳成亮为公司第八届董事会董事的议 √
案
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
2.01 关于选举赵洁为公司第八届董事会独立董事的 √
议案
2.02 关于选举刘洪跃为公司第八届董事会独立董事 √
的议案
2.03 关于选举崔洪明为公司第八届董事会独立董事 √
的议案
3.00 关于公司监事会换届选举的议案 应选监事（3）人
3.01 关于选举刘国立为公司第八届监事会监事的议 √
案
3.02 关于选举秦磊为公司第八届监事会监事的议案 √
3.03 关于选举曹震宇为公司第八届监事会监事的议 √
案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案为公司第七届董事会第三十一次会议及第七届监事会第十六次会议审议议案，具体详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的决议公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投
票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相
同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600578 京能电力 2024/7/29
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
个人股东应持本人身份证原件、股东账户卡；受托代理人持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书原件、出席人身份证原件办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记，同时需与联系人进行确认。
登记时间：2024 年 7 月 30 日（上午 8:30-11:30，下午 13:30-16:30）
登记地点：北京京能电力股份有限公司证券与资本运营部（董事会办公室）
联系人： 郝媛媛
联系电话：010-65566807
六、 其他事项
本次出席会议股东的食宿费及交通费用自理。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
2024 年 7 月 13 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
第七届三十一次董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京京能电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 8 月
2 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1．00 关于公司董事会换届选举的议案 --
1．01 关于选举张凤阳为公司第八届董事会董事
的议案
1.02 关于选举李染生为公司第八届董事会董事
的议案
1.03 关于选举周建裕为公司第八届董事会董事
的议案
1.04 关于选举孙永兴为公司第八届董事会董事
的议案
1.05 关于选举李鹏为公司第八届董事会董事的
议案
1.06 关于选举柳成亮为公司第八届董事会董事
的议案
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 --
2.01 关于选举赵洁为公司第八届董事会独立董
事的议案
2.02 关于选举刘洪跃为公司第八届董事会独立
董事的议案
2.03 关于选举崔洪明
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