600578 沪市 京能电力

证券代码:600578          证券简称:京能电力        公告编号:2022-44

证券代码:175249          证券简称:20京电01

              北京京能电力股份有限公司

                关于公司董事变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2022 年 8
月 26 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更公司董事的议案》。

  由于工作调整，任启贵先生、王晓辉先生拟不再担任公司第七届董事会董事职务。经北京能源集团有限责任公司和中国人寿资产管理有限公司分别推荐，公司董事会同意提名周建裕先生、李鹏先生为公司第七届董事会董事候选人，任期至公司第七届董事会任期届满为止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

  公司董事会对董事候选人周建裕先生、李鹏先生的任职资格和提名程序无异议。同意将该议案提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                          北京京能电力股份有限公司董事会

                                  二〇二二年八月二十七日