证券代码:600578 证券简称:京能热电 公告编号:2012-08
北京京能热电股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2012 年 3 月 2 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全
体监事送达了第四届监事会第十二次会议通知。
2012 年 3 月 14 日，北京京能热电股份有限公司第四届监事会第
十二次会议在北京召开。公司监事会主席李明星、监事刘嘉凯、刘淑
琴出席了会议，公司监事会副主席李迅委托监事刘嘉凯、公司监事冯
金艺委托监事刘淑琴出席会议并行使表决权。会议由监事会主席李明
星先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，
合法有效。
会议以举手表决方式形成以下决议：
一、经审议，通过《公司 2011 年年度报告及摘要》
会议认为：年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和
证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司
2011 年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、经审议，通过《公司 2011 年度总经理工作报告》
赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、经审议，通过《公司 2011 年度监事会工作报告》
会议对全体监事在 2011 年勤勉尽职的工作给予充分肯定。
本议案需提交公司股东大会审议。
赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、经审议，通过《关于公司 2011 年度财务决算的议案》
赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、经审议，通过《关于公司 2012 年度财务预算的议案》
赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、经审议，通过《关于公司 2012 年度生产经营计划的议案》
赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、经审议，通过《关于公司 2012 年度技改投资的议案》
赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、经审议，通过《关于公司 2012 年度资产报废议案》
赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、经审议，通过《公司 2011 年度内部控制评价报告》并发表
了无异议的审阅意见:
（1）公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循
内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各
环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司
资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐
全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）2011 年，公司未有违反《上海证券交易所上市公司内部控
制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、经审议，通过《公司 2011 年度社会责任报告》
赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、经审议，通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、经审议，通过《关于转让控股子公司内蒙古京科发电有限
公司部分股权的议案》
赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、经审议，通过《关于拟成立内蒙古京源运营管理公司（暂定
名）的议案》
赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、经审议，通过《关于利用短期闲置自有资金进行银行理财产
品短期投资的议案》
赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
北京京能热电股份有限公司监事会
二〇一二年三月十六日
