证券代码:600578 证券简称:京能热电 公告编号:2010-13
北京京能热电股份有限公司
三届二十二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2010 年5 月17 日，公司以专人递送的方式向公司全体监事送达
了第三届监事会第二十二次会议通知。
2010 年5 月28 日，公司在北京召开了第三届监事会第二十二次
会议，会议应表决监事7 人，实际表决监事7 人，公司监事会副主席
郑铁男、监事刘嘉凯、杜春元、刘长胜出席会议，监事会主席任永平
授权监事会副主席郑铁男、监事韩芳授权监事刘嘉凯、监事刘淑琴授
权监事杜春元出席会议并行使表决权。会议由监事会副主席郑铁男先
生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合
法有效。
会议以举手表决方式形成以下决议：
一、 经审议，通过《关于收购山西京玉发电有限责任公司的关
联交易议案》
同意公司以现金7987.92 万元收购京能集团持有的京玉发电51%
股权，资金来源为公司非公开发行拟募集资金，并根据项目建设进度
情况，以募集资金完成后续投资。
赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。
二、 经审议，通过《关于按股权比例增加为参股公司内蒙古伊
泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司提供贷款担保额度的议案》
同意公司按照现持有的24%股权比例对内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿
业有限责任公司提供贷款担保，同意在现有对内蒙古伊泰京粤酸刺沟
矿业有限责任公司提供28,500 万元贷款担保的基础上增加不超过
17,100 万元的担保额度。赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告
北京京能热电股份有限公司监事会
二〇一〇年五月二十八日
