证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2018-016
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月10日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988
号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 915,683,599
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.8302
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，董事李光荣先生、张剑先生、王世根先生因
公务原因无法参加本次会议，独立董事尹振涛先生、凌运良先生及杨立东先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书胡孔友先生参加了本次会议；其他高管3人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2017年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 915,645,099 99.9957 36,500 0.0039 2,000 0.0004
2、议案名称：《2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 915,645,099 99.9957 36,500 0.0039 2,000 0.0004
3、议案名称：《2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 915,645,099 99.9957 36,500 0.0039 2,000 0.0004
4、议案名称：《2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 915,659,299 99.9973 22,300 0.0024 2,000 0.0003
5、议案名称：《2017年独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 915,655,099 99.9968 16,700 0.0018 11,800 0.0014
6、议案名称：《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 915,645,099 99.9957 36,500 0.0039 2,000 0.0004
7、议案名称：《2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 915,659,299 99.9973 22,300 0.0024 2,000 0.0003
8、议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 915,649,299 99.9962 32,300 0.0035 2,000 0.0003
(二) 现金分红分段表决情况
议案号:4 议案名称:《2017年度利润分配预案》
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上
普通股股东 591,727,513 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 323,858,086 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下
普通股股东 73,700 75.2040 22,300 22.7551 2,000 2.0409
其中:市值
50万以下普
通股股东 73,700 75.2040 22,300 22.7551 2,000 2.0409
市值50万以
上普通股股
东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《2017年年度 323,917,586 99.9881 36,500 0.0112 2,000 0.0007
报告及摘要》
2 《2017年度董 323,917,586 99.9881 36,500 0.0112 2,000 0.0007
事会工作报告》
3 《2017年度财 323,917,586 99.9881 36,500 0.0112 2,000 0.0007
务决算报告》
4 《2017年度利 323,931,786 99.9924 22,300 0.0068 2,000 0.0008
润分配预案》
5 《2017年独立 323,927,586 99.9912 16,700 0.0051 11,800 0.0037
董事述职报告》
6 《关于聘请公 323,917,586 99.9881 36,500 0.0112 2,000 0.0007
