证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2013-036
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司第五届董事会第五次会议于2013年5月
2日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2013年4月27日以电子邮件发出，
并以电话方式确认。应参加会议董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议审议通过了《关于部分变更募集资金使用方向的议案》。同意9票，
反对0票，弃权0票。
董事会拟将“新微细铝基电磁线技改项目”剩余资金20,266.27万元用于收
购何如森、孙巧英及其关联人持有的常州市恒丰铜材有限公司（以下简称“恒丰
公司”）70%的股权。本次拟变更资金使用方向的金额占公司募集资金总额的
34.40%（具体内容详见公司于2013年5月7日刊登在上海证券交易所网站的公
司《关于部分变更募集资金使用方向的公告》）。
本次部分变更募集资金使用方向不构成关联交易。
该议案需经过股东大会审议通过后方可实施。
二、会议审议通过了《关于收购常州市恒丰铜材有限公司70%股权的议案》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司拟用2.45亿元收购恒丰公司70%的股权，其中募集资金20,266.27万
元，自有资金4,233.73万元，收购完成后公司将拥有恒丰公司70%的股权（具
体内容详见公司于2013年5月7日刊登在上海证券交易所网站的公司《关于收
购常州市恒丰铜材有限公司70%股权的公告》）。
本次收购不构成关联交易。
该议案需经过股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2013年5月7日
