证券代码：600576 证券简称：祥源文化 公告编号：临 2021-064
浙江祥源文化股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 10 日召开
2021 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事会和第八届监事会，完成了新一届董事会、监事会换届选举。同日公司召开了第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，完成选举公司第八届董事会董事长、各专门委员会委员、第八届监事会主席及聘任高级管理人员和证券事务代表等事项，具体情况公告如下：
一、第八届董事会组成情况
根据公司 2021 年第三次临时股东大会以及第八届董事会第一次会议选举结
果，公司第八届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 4 名。
具体名单如下：
（一）董事长：赖志林先生
（二）董事会成员：非独立董事为赖志林先生、刘为女士、孙东洋先生、王衡先生；独立董事为王力群先生、侯江涛先生、李勤女士。
（三）董事会各专门委员会成员：
1、第八届董事会战略委员会：成员为赖志林先生、王力群先生、李勤女士、侯江涛先生、刘为女士、孙东洋先生、王衡先生；主任委员：赖志林先生。
2、第八届董事会提名委员会：成员为侯江涛先生、王力群先生、赖志林先生；主任委员：侯江涛先生。
3、第八届董事会审计委员会：成员为李勤女士、侯江涛先生、赖志林先生；
4、第八届董事会薪酬与考核委员会：成员为王力群先生、李勤女士、赖志林先生；主任委员：王力群先生。
上述董事会成员及董事会各专门委员会成员的任期三年，与第八届董事会任期一致。
二、第八届监事会组成情况
根据公司 2021 年第三次临时股东大会、2021 年公司职工代表大会第一次会
议以及第八届监事会第一次会议选举结果，公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 1 名，职工代表监事 2 名。具体名单如下：
（一）监事会主席：俞真祥先生
（二）监事会成员：俞真祥先生（股东代表监事）、陈秋萍女士（职工代表监事）、王琦先生（职工代表监事）。
上述监事会成员的任期三年，与第八届监事会任期一致。
三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况
根据公司第八届董事会第一次会议决议，由公司董事长赖志林先生代为履行总裁职责；同意聘任王衡先生为公司副总裁、董事会秘书；同意聘任高朝晖先生为公司副总裁、财务负责人；同意聘任陈秋萍女士为公司证券事务代表。
上述公司高级管理人员和证券事务代表任期三年，与第八届董事会任期一致。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系电话：0571-85866518
电子邮箱：irm@600576.com
公司地址：浙江省杭州市拱墅区密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼
第八届董事会董事、第八届监事会监事及高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。
特此公告。
浙江祥源文化股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日
附件：第八届董事会董事、第八届监事会监事及高级管理人员、证券事务代表简历
赖志林先生：男，中国国籍，1964 年出生，中国共产党员，硕士学历，清华大学 EMBA，无境外永久居留权。1986 年至 1993 年先后任职于湖南长沙市南区区委、海南省人民政府。1993 年至 2004 年任海南省人民政府驻香港及东欧公司总经理、海南国泰投资集团有限公司董事长助理兼办公室主任、深圳国泰联合广场投资有限公司董事长兼总经理。2004 年至今历任浙江祥源投资集团有限公司常务副总裁、安徽省交通建设股份有限公司董事长、齐云山旅游度假区开发投资有限公司董事长兼总经理、祥源颍淮生态文化旅游区开发有限公司董事长、祥源控股集团有限责任公司副董事长兼总裁、祥源控股集团有限责任公司党委书记兼执行总裁。现任祥源控股集团有限责任公司党委书记、副董事长，浙江祥源文化股份有限公司董事长。
王力群先生：男，中国国籍，1954 年出生，本科学历，高级经济师，无境外永久居留权。曾任上海公交总公司副总经理、上海巴士实业（集团）股份有限公司总经理、上海市城市建设投资开发总公司总经理、上海公共交通卡股份有限公
司董事长、上海现代轨道交通公司总经理。2008 年 10 月 1 日至今，任上海磐石
投资有限公司董事长。现任中国永达汽车服务控股有限公司非执行董事，易居（中国）企业控股有限公司独立董事。具有中国证监会颁发的上市公司独立董事结业证书。
侯江涛先生：男，中国国籍，1974 年出生，上海财经大学经济学学士，香港中文大学高级会计专业硕士，历任天安保险股份有限公司上海总部业务管理部经理、上海远东资信评估有限公司高级分析师、部门总经理、上海远东资信评估有限公司总裁助理兼市场总监、天健工程咨询有限公司上海分公司执行副总经理等，现任建银工程咨询有限责任公司条线业务副总经理。具有中国证监会颁发的上市公司独立董事结业证书。
李勤女士：女，中国国籍，1971 年出生，无境外永久居留权。现任杭州电子科技大学副教授、会计学院高级培训中心主任、会计学院分工会主席。担任杭州电子科技大学会计学院本科、研究生教学研究以来，承接多项企业信息化与财务信息化相关课题，主持多项浙江省厅级研究项目，发表相关文章曾获得浙江省审计厅优秀论文二等奖。2003 年入选浙江省市级政府采购及省市建设工程项目咨询与评审专家库，担任多个信息化建设协会委员，是政府采购、招投标项目及信息化建设领域资深专家。具有中国证监会颁发的上市公司独立董事结业证书。
刘为女士：女，中国国籍，1972 年出生，本科学历，会计师，无境外永久居留权。曾任四川省华谊投资控股有限公司副总经理，成都南湖国际旅游文化发展有限公司总经理，四川金融资产交易所有限公司副总裁，现任西藏联尔创业投资有限责任公司副总经理、浙江祥源文化股份有限公司董事等职务。
孙东洋先生：男，中国国籍，1981 年出生，无境外永久居留权。2009 年至2015 年任职于北京达沃斯巅峰旅游投资管理有限公司，先后担任山东周村景区副总经理、重庆黑山谷景区及贵州龙宫景区两家国家 5A 级旅游景区总经理，并担任巅峰旅投副总经理；2015 年至 2019 年任职于北京东方园林环境股份有限公司，先后担任旗下产业集团文旅运营部总经理，文旅集团副总裁兼研发中心总裁、运营中心总裁，风景集团常务副总裁。2019 年 7 月加入祥源控股集团有限责任公司，现任祥源控股集团有限责任公司助理总裁。
王衡先生：男，中国国籍，1986 年出生，中国共产党员，本科学历，具有上
海证券交易所董事会秘书资格，无境外永久居留权。曾获合肥市“五一劳动奖章”荣誉称号。曾任祥源控股集团有限责任公司党委办公室主任、行政信息中心副总经理、投资发展中心副总经理等职；2017 年 9 月至今历任浙江祥源文化股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，北京其卡通弘文化有限公司副董事长等职。现任浙江祥源文化股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。
高朝晖先生：男，中国国籍，1971 年 11 月出生，杭州电子工业学院硕士研
究生毕业，会计师。曾任职浙江中大集团股份有限公司子公司财务总监、浙江省对外经济贸易投资有限公司副总经理、厦门翔通动漫有限公司董事长兼总经理、浙江祥源文化股份有限公司副总裁、财务负责人等职务。现任浙江祥源文化股份有限公司副总裁、财务负责人。
俞真祥先生：男，中国国籍，1975 年 2 月出生。曾任浙江祥源文化股份有限
公司第七届监事会主席，浙江祥源实业有限公司执行董事兼总经理等职务。现任浙江祥源实业有限公司执行董事兼总经理。
王琦先生：男，中国国籍，1986 年 9 月出生，浙江大学光华法学院法律硕
士专业毕业，研究生学历。具备法律专业资格证书。曾在浙江六和律师事务所任职，并荣获三级律师荣誉称号。2018 年 5 月加入浙江祥源文化股份有限公司任法务中心经理，现任浙江祥源文化股份有限公司监事、法务中心总监。
陈秋萍女士：女，中国国籍，1988 年 9 月出生，中共党员，大学本科学
历，具备上海证券交易所董事会秘书任职资格。曾任浙江联合中小企业控股集团私募产品经理，杭州市互联网金融协会副秘书长。2017 年 3 月加入浙江祥源文化股份有限公司，历任公司证券事务代表，资本证券中心投资者关系高级经理等职，现任公司资本证券中心投资者关系高级经理。
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