600576 沪市 祥源文化

证券代码：600576        证券简称：祥源文化    公告编号：2020-035

          浙江祥源文化股份有限公司

      2020 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 9 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          281,953,456

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

                                                            45.5202
份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，董事长燕东来先生主持，大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人。

  2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。

  3、 公司董事会秘书出席了会议；公司全体高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补监事的议案

 议案                                      得票数占出席会  是否当
 序号        议案名称          得票数    议有效表决权的    选

                                              比例（%）

 1.01  关于选举俞真祥先生为  281,937,158    99.9942        是

          公司监事的议案

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案                        同意            反对        弃权

 序号    议案名称      票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

      关于选举俞真

 1.01  祥先生为公司  27,214,157  99.9401

        监事的议案

(三)  关于议案表决的有关情况说明

  以上议案为普通决议事项，已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

  律师：叶永祥律师和蒋赟律师
2、律师见证结论意见：

  祥源文化本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、 会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、  备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

                                            浙江祥源文化股份有限公司
                                                      2020 年 9 月 9 日