证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：2021-059
浙江康恩贝制药股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 896,047,212
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.8651
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长胡季强主持会议。本次股东大会采取现场会议表决和网络投票表决相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 8 人，独立董事董作军、独立董事刘恩因出差在外
未能参加本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书金祖成出席了本次股东大会；公司副总裁袁振贤列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增补公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 894,515,282 99.8290 1,504,630 0.1679 27,300 0.0031
同意增补应春晓女士为公司第十届董事会董事（简历见附件 1），任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
2、 议案名称：关于增补公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 894,444,882 99.8211 1,602,330 0.1789 0 0.0000
同意增补尹石水先生为公司第十届监事会监事（简历见附件 2），任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届监事会届满之日止。
3、 议案名称：关于公司调整回购股份用途并注销的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 894,642,982 99.8432 1,404,230 0.1568 0 0.0000
同意公司将回购专用证券账户中的股份用途由原“实施员工持股计划、用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”调整为“注销以减少注册资本”。本次拟注销股份数量为 97,282,881 股，占公司目前总股本的 3.65%。
4、 议案名称：关于修改《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 894,603,982 99.8389 1,443,230 0.1611 0 0.0000
同意在第 3 项议案调整回购股份用途并注销事项经公司股东大会审议通过并实施完毕的情况下，对《公司章程》部分条款作相应修订；以及遵循《公司法》和中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》的规定和要求，根据推进实施深化混合所有制改革完善公司治理的需要，并结合公司实际情况，对《公
司章程》进行修改。（《公司章程》修改内容见附件 3）
5、 议案名称：关于修改《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 890,834,064 99.4182 5,213,148 0.5818 0 0.0000
同意根据本次《公司章程》修改和深化混合所有制改革完善公司治理需要，结合公司实际情况，修改《公司董事会议事规则》。（《公司董事会议事规则》修改内容见附件 4）
6、 议案名称：关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 890,834,064 99.4182 5,213,148 0.5818 0 0.0000
同意根据本次《公司章程》修改和深化混合所有制改革完善公司治理需要，结合公司实际情况，修改《公司股东大会议事规则》。（《公司股东大会议事规则》修改内容见附件 5）
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
1 关于增补公司董事 11,181,791 87.9505 1,504,630 11.8346 27,300 0.2149
的议案
2 关于增补公司监事 11,111,391 87.3968 1,602,330 12.6032 0 0.0000
的议案
3 关于公司调整回购 11,309,491 88.9550 1,404,230 11.0450 0 0.0000
股份用途并注销的
议案
4 关于修改《公司章 11,270,491 88.6482 1,443,230 11.3518 0 0.0000
程》并办理工商变
更登记事项的议案
5 关于修改《公司董 7,500,573 58.9958 5,213,148 41.0042 0 0.0000
事会议事规则》的
议案
6 关于修改《公司股 7,500,573 58.9958 5,213,148 41.0042 0 0.0000
东大会议事规则》
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 3、4 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江广策律师事务所
律师：陶久华、傅立群
2、律师见证结论意见：
本次大会经浙江广策律师事务所陶久华律师现场见证，并出具了《浙江广策律师事务所关于浙江康恩贝制药股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人资格，会议表决程序及表决结果等事宜，均符合有关法律、法规、规
章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江康恩贝制药股份有限公司
2021 年 9 月 30 日
附件：
1、增补董事简历
2、增补监事简历
3、《公司章程》修改案
4、《公司董事会议事规则》修改案
5、《公司股东大会议事规则》修改案
附件 1
增补董事简历
应春晓，中国籍，女，1974 年 4 月出生，华东政法大学本科学历，浙江大学
硕士研究生学位，中共党员。曾任浙江英特集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，浙江省中医药健康产业集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，本公司第十届监事会主席、党委副书记；现任本公司党委书记、第十届董事会董事。应春晓女士未持有本公司股份。
附件 2
增补监事简历
尹石水，中国籍，男，1974 年 4 月出生，浙江大学本科学历，中共党员。曾
任浙江信安律师事务所专职律师，上海锦天城律师事务所杭州分所专职律师，浙江省工商信托投资股份有限公司专职法律顾问，浙江英特集团股份有限公司合规总监、法律顾问兼审计与安全管理部经理、总经理助理、总法律顾问；现任浙江英特集团股份有限公司监事，本公司第十届监事会监事。尹石水先生未持有本公司股份。
附件 3
公司章程修改案
一、原第一章第六条：“公司注册资本为人民币贰拾陆亿陆仟柒佰叁拾贰万零贰佰元。”
修改为
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