证券简称：康恩贝 证券代码：600572 编号：临2010—030
浙江康恩贝制药股份有限公司
六届董事会2010 年第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2010 年
第五次临时会议于2010 年10 月26 日以通讯方式召开。会议通知于2010 年10
月22 日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事9
人，实际参加审议表决董事9 人。公司监事以审议有关议案方式列席会议。会议
的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下：
一、审议通过《公司2010 年第三季度报告》。表决结果：同意9 票，反对0
票，弃权0 票。
二、审议《关于开立募集资金银行专项帐户的议案》。表决结果：同意9 票，
反对0 票，弃权0 票。
为保障公司2009 年度非公开发行股票募集资金的规范使用和管理，同意根
据募投项目实施单位情况开立募集资金银行专项帐户如下:
1、开户单位：浙江康恩贝制药股份有限公司，专户开户行：中国建设银行
杭州吴山支行，帐号：3300 1616 2350 5000 1237。
2、开户单位：浙江康恩贝医药销售有限公司，专户开户行：中信银行杭州
分行，帐号：7331 0101 8220 0114 631。
3、开户单位：浙江天保药材发展有限公司，专户开户行：中国工商银行兰
溪支行，帐号：1208 0500 2920 0245 654。
三、审议《关于三江医药公司分立及股权转让的议案》。表决结果：同意9
票，反对0 票，弃权0 票。
为适应新医改和医药市场变化，整合优化资源更好地贯彻实施公司以现代植
物药为核心业务的发展战略，同意将本公司全资子公司杭州康恩贝制药有限公司控股80%的子公司浙江康恩贝三江医药有限公司（以下简称“三江医药公司”）
分立设为两家公司，分立后一家名称、主营业务及资质拟仍保留现浙江康恩贝三
江医药有限公司的名称、主营业务和资质不变，另一家设立为浙江康恩贝三江资
产管理有限公司（暂定名），主要从事现三江医药公司分割后的商业用房等资产
的租赁业务等。分立的基准日拟定为2010 年10 月31 日。同意授权公司经营层
决定三江医药公司分立的具体方案并组织实施。
同意对外转让公司拥有的分立后的三江医药公司股权，并同意授权公司经营
层具体决定股权转让的数量、价格等事宜并负责办理有关转让手续。
三江医药公司基本情况如下:
三江医药公司为一家区域性的医药商业流通企业，主要从事医药产品的分
销、配送等业务，市场以金华、衢州地区为主。三江医药公司现注册资本680
万元，其中本公司通过全资子公司杭州康恩贝控股持有80%股权，汪胜洪等该公
司经营管理层持股20%。经浙江天健会计师事务所审计，截止2009 年12 月31
日，三江医药公司资产总计：73,664,098.57 元，其中流动资产65,197,274.27
元，固定资产5,120,822.82 元；负债总计：56,000,389.54 元，净资产：
17,663,709.03 元。2009 年度实现营业收入：199,608,331.30 元，净利润：
1,902,922.05 元。截止2010 年9 月30 日，三江医药公司资产总计：81,722,632
元；负债总计：62,068,285.26 元，净资产：19,654,346.74 元；2010 年1-9
月实现营业收入：158,171,277.71 元，净利润：1,907,714.01 元（上述截止2010
年三季度的财务数据未经审计) 。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2010 年10 月28 日
