证券代码:600571 证券简称:信雅达 编号:2022-016
信雅达科技股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信雅达科技股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于 2022
年 4 月 6 日以电子邮件方式发出,并以电话确认。会议于 2022 年 4
月 15 日(星期五)在公司会议室召开。公司现有董事 9 人,会议发出表决票 9 张,收到有效表决票 9 张。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案:
一、 审议通过关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
选举耿俊岭先生为公司董事长,李峰先生为公司副董事长。
二、审议通过关于设立董事会各专业委员会的议案;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
各专业委员会组成如下:
1、董事会战略委员会人员组成:周昆、任奎、黄英、郭华强、耿俊岭,主任委员:周昆。
2、董事会提名委员会人员组成:周昆、任奎、耿俊岭,主任委员:周昆。
3、董事会薪酬与考核委员会人员组成:任奎、黄英、李峰,主任委员:任奎。
4、董事会审计委员会人员组成:黄英、周昆、叶晖,主任委员:黄英。
三、审议通过关于聘任第八届董事会公司经营班子的议案;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
1、聘任林路先生为公司总裁;
2、根据总裁提名,聘任魏宽宏先生、施宇伦先生、魏致善先生、陈宇先生、韩剑波先生、叶晖先生为公司副总裁,李亚男女士为公司财务部总经理。
上述人员任期与第八届董事会任期相同。
四、审议通过关于聘任董事会秘书、董事会证券事务代表的议案;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
聘任叶晖先生为公司董事会秘书,何阳女士为公司董事会证券事务代表。
特此公告!
信雅达科技股份有限公司
2022 年 4 月 16 日
林路先生,1975 年出生,浙江大学计算机软件本科毕业。1999 年加入本公司,历任研发部经理、电子影像产品部副总经理、金融事业部副总经理、运营风控产品事业部总经理、流程银行事业部总经理、公司副总裁,现任公司总裁。
魏宽宏先生,1969 年出生,西安交通大学计算机软件硕士。曾就职于万向集团公司、深圳天奇公司。1999 年加入本公司,历任电子商务部副总经理、金融事业部
副总理,现任公司副总裁。
施宇伦先生,1969 年出生,杭州电子工业学院计算机软件本科毕业。1995 年加入本公司,历任电子影像部副总经理、金融事业部副总经理、数据安全部总经理,现任公司副总裁。
魏致善先生,1969 年出生,浙江大学工商管理学院研究生。系中国软件行业协会理事,浙江省计算机学会会员,中国计算机学会青年计算机科技论坛(YOCSEF)会员。1998 年加入本公司,历任公司总裁办主任、总裁助理,现任公司副总裁。陈宇先生,1972 年出生,大学本科,浙江大学科学仪器系毕业。1994-1996 年就职于杭州信雅达电子有限公司;1996 年加入公司,历任影像产品部副总经理,银行事业部副总经理、金融事业部副总经理,影像档案事业部总经理,现任公司副总裁。
韩剑波先生,1977 年出生,1999 年毕业于浙江财经大学资产管理专业,2014 年获香港理工大学 QM 硕士学位。1999 年就职于工商银行杭州分行,历任公司客户经理、零售客户经理、副科长,2004 年就职于招商银行杭州分行,历任分行理财中心副主任、分行资产管理中心主任、分行零售银行部总经理助理、嘉兴分行副行长、分行零售信贷部总经理,2016 年加入信雅达,现任公司副总裁。
叶晖先生,1975 年出生,1997 年毕业于浙江财经大学金融学院,上海财经大学会计学研究生。1997 年-2004 年就职于申银万国证券股份有限公司,任浙江投资银行部高级项目经理,2004 年加入公司,历任公司证券部负责人,现任公司董事会秘书、公司副总裁。
李亚男女士,1981 年出生,2005 年毕业于南昌大学会计学专业。2005 年就
职于深圳海王集团股份有限公司,历任公司总账会计、财务主管、杭州分公
司财务经理,2010 年就职于日立电梯(中国)有限公司杭州营销工程有限公司,任职财务部经理,2011 年加入信雅达,现任公司财务部经理。
何阳女士,1988 年 1 月出生,硕士研究生学历。曾就职于信雅达科技股份有限公司、浙江华策影视股份有限公司、杭州电魂网络科技股份有限公司证券
部。2016 年 5 月参加上海证券交易所第七十三期董事会秘书资格培训并取
得《董事会秘书资格证明》,现任公司董事会证券事务代表。