600571 沪市 信雅达

  证券代码：600571        证券简称：信雅达          编号：2022-007

                信雅达科技股份有限公司

          第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会第九次
会议通知于 2022 年 3 月 18 日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于 2022 年
3 月 29 日以现场会议的方式在公司六楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，本次会议由监事会召集人陈旭女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数均符合法律、法规和《信雅达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

  经与会监事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

    一、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2021 年年度报告〉及其摘要
的议案》

  同意《信雅达科技股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案将提请公司 2021 年年度股东大会审议。

    二、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告〉
的议案》

  同意《信雅达科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案将提请公司 2021 年年度股东大会审议。

    三、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告〉的
议案》

  同意《信雅达科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案将提请公司 2021 年年度股东大会审议。


    四、 审议通过《关于信雅达科技股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》
  公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 290,848,802.92 元。

  公司 2021 年度的利润分配预案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），共计派发现金119,150,407.25 元，不派发股票股利，不转增股本。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案将提请公司 2020 年年度股东大会审议。

    五、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告〉
的议案》

  同意《信雅达科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、 审议通过《关于信雅达科技股份有限公司 2021 年度监事薪酬的议案》

董事姓名        职务                                  薪酬

                                                        （单位：万元）

陈旭            监事                                                20

张云娇          监事                                              8.4

赵宝佳          监事                                            10.86

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案将提请公司 2021 年年度股东大会审议。

    七、 审议通过《关于续聘天健会计师事务所为信雅达科技股份有限公司 2022
年度审计机构及 2021 年度审计费用的议案》

  经公司董事会审计委员会审议通过，并经公司独立董事事前认可，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。2021 年度财务审计费用为 100 万元，内控审计费用为 25 万元。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案将提请公司 2021 年年度股东大会审议。

  八、审议通过《关于拟回购注销公司部分限制性股票的议案》

      2021 年 6 月 21 日，公司 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于
公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，授权公司董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于实施股票期权的授予、行权、注销及限制性股票的授予、解除限售和回购工作，终止公司股票期权与限制性股票激励计划。

  公司原股权激励对象方炎林等11人发生了《2021年股权激励计划（草案修订稿）》中规定的激励对象发生个人变动的情形，公司拟回购注销上述 11 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 420,000 股。本次回购注销限制性股票的回购价格为 3.36 元/股加上银行同期存款利息之和。
本次回购注销部分已授出限制性股票的资金来源于公司自有资金。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于公司监事会换届的议案》

  同意推举陈旭、陈澜为公司第八届监事会监事候选人，本届监事任期三年。该议案将提交公司股东大会表决，职工监事则由公司职工代表大会或工会选举产生。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                                            信雅达科技股份有限公司监事会
                                                    2022 年 3 月 31 日

附简历：

  陈旭女士：1959 年 9 月出生，毕业于中央民族大学工业会计专业。1978 年至 1985
年，在杭州拉链厂从事检验等工作；1985 年至 1994 年，在杭州江干区工业设备安装公司从事会计等工作；1994 年至 2003 年，在广发证券杭州营业部任主办会计；2003年至今，在杭州信雅达电子有限公司任财务总监。

  陈澜女士：1964 年生，美国 Santa clara University 工程管理硕士，曾就职于
浙江省美术学院研究所、杭州新利电子有限公司；现任大连信雅达软件有限公司执行董事。