上海市锦天城（武汉）律师事务所
关于中珠医疗控股股份有限公司
二○二一年第二次临时股东大会的
法律意见书
地址：武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层
电话：027-83828888 传真：027-83826988
上海市锦天城（武汉）律师事务所
关于中珠医疗控股股份有限公司
二○二一年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：中珠医疗控股股份有限公司
上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受中珠医疗控股
股份有限公司（以下简称“公司”）委托，按照疫情防控的相关要求，委派本律
师通过远程视频方式出席公司二○二一年第二次临时股东大会（下简称“本次股
东大会”），就公司召开本次股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和
其他规范性文件以及《中珠医疗控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文
件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发
表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2021 年 8 月 24 日，公司召
开第九届董事会第二十六次会议，决议召集本次股东大会。
公司已于 2021 年 8 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发出了
《中珠医疗控股股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》，
前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日
期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地
点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联
系人及联系方式。其中，会议的原定召开时间为 2021 年 9 月 9 日，股东的股权
登记日为 2021 年 9 月 2 日，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过
15 日。
公司会议通知发出后，公司收到上海证券交易所上市公司监管二部下发的
《关于对中珠医疗控股股份有限公司信息披露有关事项的监管工作函》（上证公
函【2021】2704 号），要求就本次股东大会拟审议的相关事项进行回复。由于
公司尚需时间完成回复工作，公司于 2021 年 9 月 4 日在《中国证券报》《上海
证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上发出了《关于 2021 年第二次临时股东大会的延期
公告》，决定将原定于 2021 年 9 月 9 日召开的本次股东大会延期至 2021 年 9
月 16 日召开，股权登记日不变，会议审议事项不变。
由于上述《工作函》的回复工作中未能如期完成，公司经向交易所申请，公
司于 2021 年 9 月 10 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发出了《关于 2021
年第二次临时股东大会的延期公告》，决定将原定于 2021 年 9 月 16 日召开的本
次股东大会再次延期至 2021 年 9 月 28 日召开，股权登记日不变，会议审议事项
不变。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2021 年 9 月 28 日 10 时 30 分在珠海市拱北迎宾南
路 1081 号中珠大厦六楼会议室如期召开，由公司董事长叶继革先生主持。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通
过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 9 月 28 日 9:15
—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过上海证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2021 年 9 月 28 日 9:15－15:00 期间的任意时间。股东的股权登记
日仍为 2021 年 9 月 2 日。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序以及延期事项符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等
法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 139 人，代表有表决权股
份 805,029,783 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 40.3955%,其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委
托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 3
名，均为截至 2021 年 9 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 375,080,923 股，占公司
股份总数的 18.821%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东
大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 136 人，代表有表决权股份
429,948,860 股，占公司股份总数的 21.5745%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证
所信息网络有限公司验证其身份。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和
高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会议通知审议的提案为：
1、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》；
2、《关于收购控股子公司横琴中珠融资租赁有限公司 15.31%股权暨关联交
易的议案》；
3、《关于全资孙公司签订销售期物业服务协议暨关联交易的议案》；
4、《关于北京忠诚肿瘤医院有限公司签署前期物业服务协议暨关联交易议
的案》。
上述提案已于 2021 年 8 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上进行了公告。
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决
结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：
1、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
517,228,042 64.2495 35,419,779 4.3998 252,381,962 31.3507
本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
144,315,562 55.4700 35,419,779 13.6141 80,433,080 30.9159
2、《关于收购控股子公司横琴中珠融资租赁有限公司 15.31%股权暨关联
交易的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
249,277,271 30.9649 302,841,450 37.6186 252,911,062 31.4165
本议案未获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
4,212,791 1.6192 174,993,450 67.2616 80,962,180 31.1192
3、《关于全资孙公司签订销售期物业服务协议暨关联交易的议案》
表决结果：
查看PDF原文
