600568 沪市 ST中珠

                                     中珠控股股份有限公司独立董事                

                    关于公司收购深圳市广晟置业有限公司70%股权关联交易                             

                                                  事前认可声明      

                      中珠控股股份有限公司（以下简称“中珠控股”）拟协议收购深圳市尚投管理              

                 顾问有限公司（下简称“深圳尚投”）所持深圳市广晟置业有限公司（下简称“深                 

                 圳广晟”）70%股权，于2013年11月18日召开第七届董事会第十三次会议，审议                  

                 《关于收购深圳市广晟置业有限公司70%股权关联交易的议案》，根据中国证监会               

                 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《上海               

                 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为中珠控股的独立董事，               

                 我们事前对该议案的相关文件、资料进行了认真审阅，认为：            

                      上述关联交易事项的相关资料准备齐全，公司管理层已事先与我们进行了有效           

                 沟通。我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料后，认为本次关联交易符合公             

                 司的发展方向和经营目标，能够有利于公司持续发展。本次关联交易合同定价机制             

                 公允、合理，不存在损害公司及股东的利益，同意将该议案提交给公司第七届董事              

                 会第十三次会议审议。    

                                                             独立董事：   李闯    李思   李耕

                                                                        二○一三年十一月十五日