证券简称： 中珠控股 证券代码：600568 编号： 2011-031 号
中珠控股股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中珠控股股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于 2011 年 11 月 30 日以
通讯表决的方式召开。会议应收董事表决票 9 张，实收董事表决票 9 张，符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，通过以下决议：
1、审议通过《关于公司转让子公司股权的议案》
因应市场环境变化，为保证公司稳健经营, 保护投资者的利益, 公司继续进行
战略调整，拟转让中珠控股全资子公司郴州中珠投资有限公司 100%股权。独立董
事发表同意本次股权转让的独立意见。详见《中珠控股转让子公司股权公告》，编
号 2011—032。
本次交易以大信会计师事务有限公司出具的大信鄂审字[2011]第 0206 号《审
计报告》和中京民信（北京）资产评估有限公司出具的京信评报字[2011]第 062
号《资产评估报告》为定价依据。郴州中珠投资有限公司 100%股权转让款人民币
7,925.24 万元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次转让
中珠控股全资子公司郴州中珠投资有限公司 100%股权，经公司董事会审议后，无
需提交公司股东大会审议批准。
提请董事会授权公司经营层办理相关事宜。交易完成后，中珠控股将不再持有
上述公司股权。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
中珠控股股份有限公司董事会
二○一一年十二月一日
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