600567 沪市 山鹰国际

 股票简称：山鹰国际            股票代码：600567          公告编号：临 2022-034

 债券简称：山鹰转债          债券代码：110047

 债券简称：鹰 19 转债          债券代码：110063

            山鹰国际控股股份公司

          关于修订《公司章程》的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
 章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、
 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规
 范性文件要求，结合公司股票期权激励计划行权股票上市流通、公开发行的可转
 换公司债券转股致使公司总股本发生变化等实际情况，山鹰国际控股股份公司
 （以下简称“公司”）于2022年4月15日召开第八届董事会第十五次会议，审议
 通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体修订内容如下。

  条款                      原规定                                    拟修订

                    公司注册资本为人民币                  公司注册资本为人民币4,616,175,806元。
第六条

              4,584,584,837元。

                    公司的现有总股本为4,584,584,837      公司的现有总股本为4,616,175,806股，均为
第十九条

              股，均为普通股。                      普通股。

                    公司董事、监事、高级管理人员、持      公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司
              有本公司股份5%以上的股东，将其持有的  股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其
              本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在  他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或
              卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本  者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公
              公司所有，本公司董事会将收回其所得收  司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，
              益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股  证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上
第二十九条

              票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6  股份的，卖出该股票不受6个月时间限制。

              个月时间限制。                              前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
                    公司董事会不按照前款规定执行的， 人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，
              股东有权要求董事会在30日内执行。公司  包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持
              董事会未在上述期限内执行的，股东有权  有的股票或者其他具有股权性质的证券。

              为了公司的利益以自己的名义直接向人民      公司董事会不按照前款规定执行的，股东有

              法院提起诉讼。                        权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述
                    公司董事会不按照第一款的规定执  期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的
              行的，负有责任的董事依法承担连带责任。 名义直接向人民法院提起诉讼。

                                                          公司董事会不按照第一款的规定执行的，负
                                                      有责任的董事依法承担连带责任。

                    股东大会是公司的权力机构，依法行      股东大会是公司的权力机构，依法行使下列
              使下列职权：                          职权：

                    …….                                  …….

                    (十五)审议批准变更募集资金用途      （十五）审议批准达到下列标准之一的财务
              事项；                                资助事项 ：

                    (十六)审议股权激励计划；                （1）单笔财务资助金额超过公司最近一期
                    (十七)审议法律、行政法规、部门规  经审计净资产的 10%；

              章或本章程规定应当由股东大会决定的其        （2）被资助对象最近一期财务报表数据显
              他事项。                              示资产负债率超过 70%；

                    …….                                  （3）最近 12 个月内财务资助金额累计计
                                                      算超过公司最近一期经审计净资产的 10%；

第四十条                                                    （4）向关联参股公司提供财务资助；

                                                            （5）资助对象为公司合并报表范围内的控
                                                      股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司
                                                      的控股股东、实际控制人及其关联人的，可以免于
                                                      提交董事会和股东大会审议。

                                                            （6）上海证券交易所或者公司章程规定的
                                                      其他情形。

                                                          (十六)审议批准变更募集资金用途事项；
                                                          (十七)审议股权激励计划和员工持股计划；
                                                          (十八)审议法律、行政法规、部门规章或本
                                                      章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

                                                          …….

                    公司发生“提供担保”交易事项，应      公司发生“提供担保”交易事项，应当提交董
              当提交董事会或者股东大会进行审议，并  事会或者股东大会进行审议，并及时披露。下述担
              及时披露。下述担保事项应当在董事会审  保事项应当在董事会审议后提交股东大会审议：
              议后提交股东大会审议：                      （一）本公司及本公司控股子公司的对外担
                    （一）本公司及本公司控股子公司的  保总额，超过最近一期经审计净资产的50%以后提
              对外担保总额，达到或超过最近一期经审  供的任何担保；

第四十一条

              计净资产的50%以后提供的任何担保；          （二）公司的对外担保总额，超过最近一期
                    （二）为资产负债率超过70%的担保  经审计总资产的30%以后提供的任何担保；

              对象提供的担保；                            （三）公司在一年内担保金额超过公司最近
                    （三）单笔担保额超过最近一期经审  一期经审计总资产30%的担保；

              计净资产10%的担保；                        （四）为资产负债率超过70%的担保对象提供
                    （四）对股东、实际控制人及其关联  的担保；


              方提供的担保；                              （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资
                    （五）按照担保金额连续十二个月内  产10%的担保；

              累计计算原则，超过公司最近一期经审计      （六）对股东、实际控制人及其关联方提供
              总资产30%的担保；                      的担保。

                    （六）按照担保金额连续十二个月内      对于董事会权限范围内的担保事项，除应当
              累计计算原则，超过公司最近一期经审计  经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会
              净资产的50%，且绝对金额超过5000万元以  会议的三分之二以上董事同意；前款第（三）项担
              上；                                  保，应当经出席会议的有表决权的股东所持表决权
                    （七）法律法规或者本章程规定的其  的三分之二以上通过。

              他担保。

                    对于董事会权限范围内的担保事项，

              除应当经全体董事的过半数通过外，还应

              当经出席董事会会议的三分之二以上董事

              同意；前款第（五）项担保，应当经出席会

              议的有表决权的股东所持表决权的三分之

              二以上通过。

                    下列事项由股东大会以特别决议通      下列事项由股东大会以特别决议通过: