股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2019-073
债券简称：12 山鹰债 债券代码：122181
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
山鹰国际控股股份公司
关于注销公司股票期权激励计划预留授予股票期权
剩余权益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票期权激励计划批准及实施情况
（一）股票期权激励计划方案
1、2016 年 9 月 1 日，山鹰国际控股股份公司（以下简称“山鹰纸业”或“公
司”）第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十一次会议审议并通过了《关于<安徽山鹰纸业股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，关联董事对相关议案已回避表决，公司全体独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见，浙江天册律师事务所出具了相关法律意见书。
具体内容刊登于 2016 年 9 月 2 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上
海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》（公告编号：临 2016-056、临 2016-059和临 2016-062）。
2、2016 年 9 月 21 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议并通过了《关
于<安徽山鹰纸业股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，浙江天册律师事务所出具了相关法律意见书。具体内容刊登于 2016年 9 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》（公告编号：临 2016-068）。
（二）股票期权授予及调整情况
1、股票期权授予情况
项目 首次授予 预留授予
授予日期 2016 年 11 月 1 日 2017 年 3 月 29 日
授予价格（元/份） 2.93 3.71
授予数量（万份） 5,823 226
授予人数 82 5
审议时间和审议会议 2016 年 11 月 1 日第六届董事会 2017 年 3 月 29 日第六届董事会
第十八次会议、第六届监事会第 第二十二次会议、第六届监事会
十四次会议 第十六次会议
注 1：鉴于 3 名激励对象在股权激励计划首次授予前离职，首次授予股票期权的激励对
象人数由 85 名调整为 82 名，授予数量由 5,980 万份调整为 5,823 万份。
注 2：经第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十六次会议审议同意，股权激
励计划中的 720 万份预留股票期权，授予 226 万份，剩余 494 万份不予授予并注销。
2、股票期权数量和行权价格的调整情况（万份，元/股）
调整前 调整后 调整前 调整后
审议时间和审议会议 期权类别 调整原因
数量 数量 价格 价格
首次授予股
2017 年 7 月 7 日第六 2.93 2.905
票期权
届董事会第二十六次 公司 2016 年度利润分配方案的实施
会议 预留股票期
3.71 3.685
权
2017 年 11 月 30 日第 因公司 7 名激励对象离职，1 名激励
七届董事会第一次会 首次授予股 对象逝世以及 14 名激励对象 2016 年
5,823 5,168.2
议、第七届监事会第 票期权 度个人综合考评未达标，激励对象由
一 次会议 82 名调整为 74 名。
首次授予股
2.905 2.772
票期权
公司 2017 年度利润分配方案的实施
2018 年 6 月 11 日第 预留股票期
3.685 3.552
七届董事会第十次会 权
议 因公司 1 名激励对象离职以及 1 名激
预留股票期
226 79.75 励对象 2016 年度个人综合考评未达
权
标，激励对象由 5 名调整为 4 名。
因公司 4 名激励对象离职，1 名激励
2018 年 12 月 4 日第
首次授予股 对象 2017 年度个人综合考评未达标
七届董事会第十六次 3,262.2 2,916
票期权 以及 3 名激励对象自愿放弃行权，激
会议
励对象由 74 名调整为 70 名。
（三）股票期权行权情况
项目 首次授予股票期权 预留授予股票期权 首次授予股票期权
第一个行权期 第一个行权期 第二个行权期
行权日 2017 年 12 月 15 日 2018 年 6 月 25 日 2018 年 12 月 28 日
行权价格（元/股） 2.905 3.552 2.772
行权数量（万份） 1,906 34.25 1,392.9
行权人数 60 3 66
行权后股票期权剩余数量 3,262.2 45.5 1523.1
（万份）
二、股权激励计划预留授予股票期权激励对象行权条件说明
（一）公司业绩条件及其他条件达成情况
股权激励计划规定的行权条件 符合行权条件的情况说明
1、公司未发生以下任一情形： 公司未发生前述情形，满足股权激励
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册 计划规定的行权条件。
会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报
告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被
注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计
报告；
（3） 上市后最近 36 个月内出现过未按法律
法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的情
形；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、预留授予的股票期权第二个行权期公司业绩 公司2015年归属于上市公司股东的扣
条件： 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 为
以 2015 年的净利润为基数，2018 年净利润 142,372,262.58 元，2018 年归属于上
增长率不低于 400%。 市公司股东的扣除非经常性损益后的
注：上述净利润指标为归属于上市公司股东 净利润为 2,676,772,800.46 元，与
的扣除非经常性损益后的净利润。 2015 年属于上市公司股东的扣除非经
常性损益后的净利润相比，增长率为
1780.12%，满足股权激励计划规定的
