股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临2018-086
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
债券简称：16山鹰债 债券代码：136369
山鹰国际控股股份公司
创享激励基金合伙人第一期持股计划
第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）创享激励基金合伙人第一期持股计划（以下简称“持股计划”）第一次持有人会议于2018年7月13日以通讯和现场投票相结合的方式在公司会议室召开，本次会议应到会持有人共463人，实际到会持有人共443人。会议由公司董事长吴明武指定副总裁江玉林先生主持。本次会议的召开及表决程序符合相关法律、法规的有关规定。经全体持有人民主讨论，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《山鹰国际控股股份公司创享激励基金合伙人第一期持股计划管理细则》
基于对公司未来持续稳定发展的信心，公司部分董事、监事、高级管理人员以及中层管理人员、业务骨干（含符合法律法规规定的非中国籍员工）组建成立山鹰国际控股股份公司创享激励基金合伙人第一期持股计划，在符合国家和中国证券监督管理委员会等相关法律法规的前提下，共同制定《山鹰国际控股股份公司创享激励基金合伙人第一期持股计划管理细则》（以下简称“《管理细则》”）。
（二）审议通过了《关于设立山鹰国际控股股份公司创享激励基金合伙人第一期持股计划管理委员会的议案》
为保证持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《管理细则》等相关规定，同意设立本持股计划管理委员会，作为持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期与持
股计划的存续期限一致。
（三）审议通过了《关于选举山鹰国际控股股份公司创享激励基金合伙人第一期持股计划管理委员会成员及管委会主任的议案》
同意选举石春茂、杨昊悦、季若愚为公司持股计划管理委员会委员；选举石春茂先生为公司持股计划管理委员会主任。上述人员的任期与持股计划的存续期限一致。
（四）审议通过《关于授权山鹰国际控股股份公司创享激励基金合伙人第一期持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事宜的议案》
为保证公司持股计划的顺利实施，同意授权持股计划管理委员会办理以下事项：
1、根据《管理细则》规定负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2、代表全体持有人监督持股计划的日常管理；
3、代表全体持有人行使持股计划所持有股份的股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；
4、提请董事会审议持股计划的延长；
5、负责与资产管理机构的对接工作；
6、管理持股计划利益分配；
7、决策持股计划弃购份额、强制转让份额的归属；
8、制定、执行持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
9、办理持股计划份额继承登记；
10、负责持股计划的减持安排；
11、持有人会议授权的其他职责。
（五）审议通过《关于山鹰国际控股股份公司创享激励基金合伙人第一期持股计划实施的具体事项的议案》
公司于2018年6月29日召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<山鹰国际控股股份公司创享激励基金合伙人第一期持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，本次持股计划将在股东大会审议通过后的6个月内，通过以二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。实施持股计划时，应
当遵守中国证券监督管理委员会关于信息敏感期不得买卖股票的规定。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二○一八年七月十七日
