证券代码：600563 证券简称：法拉电子 公告编号：2023-012
厦门法拉电子股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市海沧区新园路 99 号法拉电子办公楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 115
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 138,762,178
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.6720
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长严春光主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事沈艺峰先生因病无法履职；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书的出席情况；董事会秘书陈宇先生出席会议，公司全体高级管理
人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 138,727,278 99.9748 34,800 0.0250 100 0.0002
2、 议案名称：《2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 138,727,278 99.9748 34,800 0.0250 100 0.0002
3、 议案名称：《2022 年度财务报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 138,727,278 99.9748 34,800 0.0250 100 0.0002
4、 议案名称：《2022 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 138,727,278 99.9748 34,800 0.0250 100 0.0002
5、 议案名称：《2022 年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 138,759,178 99.9978 2,900 0.0020 100 0.0002
6、 议案名称：《2022 年年度报告》及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 138,727,278 99.9748 34,800 0.0250 100 0.0002
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 138,711,278 99.9633 50,800 0.0366 100 0.0001
8、 议案名称：《关于法拉电子南海路厂区项目投资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 138,759,178 99.9978 2,900 0.0020 100 0.0002
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）
9.01 卢慧雄 128,966,809 92.9408 是
9.02 陈国彬 136,376,811 98.2809 是
9.03 吴东升 130,912,003 94.3427 是
9.04 王清明 130,912,002 94.3427 是
9.05 王文怀 126,277,237 91.0026 是
9.06 邹少荣 124,454,823 89.6892 是
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）
10.01 肖伟 137,902,941 99.3807 是
10.02 肖珉 126,524,301 91.1806 是
10.03 蔡宁 126,524,301 91.1806 是
3、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
11.01 李海萍 123,896,615 89.2870 是
11.02 林芳 126,227,553 90.9668 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5% 以上
普通股股东 95,820,224 100
持股 1%-5%普
通股股东 11,115,542 100
持股 1% 以下
普通股股东 31,823,412 99.9905 2,900 0.0091 100 0.0004
其中:市值 50
万 以 下 普 通
股股东 18,700,039 99.9839 2,900 0.0155 100 0.0006
市值 50 万以
上 普 通 股 股
东 13,123,373 100
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《2022 年度董 42,90 99.9187 34,80 0.081 100 0.0003
事会工作报告》 7,054 0
2 《2022 年度监 42,90 99.9187 34,80 0.081 100 0.0003
事会工作报告》 7,054 0
3 《2022 年度财 42,90 99.9187 34,80 0.081 100 0.0003
务报告》 7,054 0
4 《2022 年度独 42,90 99.9187 34,80 0.081 100 0.0003
立董事述职报 7,054 0
告》
5 《2022 年度利 42,93 99.993 2,900 0.0067 100 0.0003
润分配的预案》 8,954
6 《2022 年年度 42,90 99.9187 34,80 0.081 100 0.0003
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