券 代 码 ： 600563 证 券 简 称 ： 法 拉 电 子 编 号 ： 2026-003
厦门法拉电子股份有限公司
第九届董事会 2026 年第一次会议决议公告
本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记
载 、误 导 性 陈 述 或者 重 大 遗漏 ，并 对 其 内 容 的真 实 性 、准 确 性 和 完
整 性 承 担 个 别及 连 带 责 任 。
一 、 董 事 会 会 议 召 开 情 况
（ 一 ）本 次 董 事 会 会议 的 召 开符 合《 公 司 法 》等 有 关 法 律 、法
规 、 规 章 以 及《 公 司 章 程 》 的 有 关 规 定 。
（ 二 ）厦 门 法 拉 电 子 股 份 有 限公 司（ 以 下 简 称“ 公 司 ”）于 2026
年 3 月 16 日 以 专 人 送 达 、 传 真 或 邮 件 的 方 式 向 全 体 董 事 发 出 关 于
召 开 公 司 第 九届 2026 年 第 一 次 董 事会 会 议 的通 知 。
（ 三 ）本 次 董 事 会 会议 于 2026 年 3 月 26 日 以 现 场 表 决方 式 召
开 。
（ 四 ）本 次 董 事 会 会 议 应 到 董事 8 人，实 到 董 事 8 人 ，公 司 高
管 人 员 列 席 了会 议 。
（ 五 ） 本 次 董 事 会 会 议 的 主 持人 为 董 事 长 卢 慧 雄先 生 。
二 、 董 事 会 会 议 审 议 情 况
与 会 董 事 经 过 认 真 审 议 并 表 决 ，以 举 手 表 决 的方 式 ，通 过 了 以
下 议 案 ：
（ 一 ）《 2025 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》， 并 同 意 提 交 股 东 会 审 议
表 决 。
表 决 结 果 ： 同 意 8 票 ，反 对 0 票 ， 弃 权 0 票 。
（ 二 ）《 2025 年 度 财 务 报 告 》， 并 同 意 提 交 股 东 会 审 议 表 决 。
本 议 案 已 经 公 司 第 九 届 董 事 会 审 计 委 员 会 2026 年 第 二 次 会 议
全 体 委 员 审 议通 过 。
表 决 结 果 ： 同 意 8 票 ， 反 对 0 票 ， 弃 权 0 票 。
（ 三 ）《 2025 年 度 总 经 理 工 作 报 告 》。
表 决 结 果 ： 同 意 8 票 ， 反 对 0 票 ， 弃 权 0 票 。
（ 四 ）《 2025 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》。
本 议 案 已 经 公 司 第 九 届 董 事 会 审 计 委 员 会 2026 年 第 二 次 会 议
全 体 委 员 审 议通 过 。
公 司 董 事 会 已 按 照《 企 业 内 部 控 制评 价 指 引 》的 要 求 对 财 务报
告 相 关 内 部 控 制 进 行 了 评 价 ， 认 为 其 在 2025 年 12 月 31 日 （ 基 准
日 ）有 效 。公 司 在 内 部 控制 自 我 评 价 过 程中 也 未 发现 与 非 财务 报 告
相 关 的 内 部 控制 缺 陷 。
表 决 结 果 ： 同 意 8 票 ， 反 对 0 票 ， 弃 权 0 票 。
（ 五 ）《 2025 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》。
表 决 结 果 ： 同 意 8 票 ， 反 对 0 票 ， 弃 权 0 票 。
（ 六 ）《 2025 年 度 董 事 会 审 计 委 员 会 履 职 情 况 报 告 》。
本 议 案 已 经 公 司 第 九 届 董 事 会 审 计 委 员 会 2026 年 第 二 次 会 议
全 体 委 员 审 议通 过 。
表 决 结 果 ： 同 意 8 票 ， 反 对 0 票 ， 弃 权 0 票 。
（ 七 ）《 2025 年 度 利 润 分 配 的 预 案 》， 并 同 意 提 交 股 东 会 审 议
表 决 。
截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 公 司 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润
为 人 民 币 5,387,734,068.62 元 。经 董 事 会 决 议 ，公 司 2025 年 度 拟
以 实 施 权 益 分配 股 权 登 记 日 登 记 的 总 股 本 为 基 数分 配 利润 。本 次 利
润 分 配 方 案 如下 ：
公 司 拟 向 全 体 股 东 每 股 派 发 现金 红 利 2.3 元（ 含 税 ）。截 至 2025
年 12 月 31 日 ， 公 司 总 股 本 22,500 万 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现
金 红 利 517,500,000.00 元 （ 含 税 ）， 占 2025 年 度 归 属 于 上 市 公 司
股 东 净 利 润 的 43.41%。
本 议 案 已 经 公 司 第 九 届 董 事 会 审 计 委 员 会 2026 年 第 二 次 会 议
全 体 委 员 审 议通 过 。
表 决 结 果 ： 同 意 8 票 ， 反 对 0 票 ， 弃 权 0 票 。
（ 八 ）《 2025 年 年 度 报 告 》及 报 告 摘 要 ，并 同 意 提 交 股 东 会 审
议 表 决 。
本 议 案 已 经 公 司 第 九 届 董 事 会 审 计 委 员 会 2026 年 第 二 次 会 议
全 体 委 员 审 议通 过 。
表 决 结 果 ： 同 意 8 票 ， 反 对 0 票 ， 弃 权 0 票 。
（ 九 ）《 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 并 确 定 其 报 酬 的 议 案 》，并 同 意
提 交 股 东 会 审 议 表 决 。
本 议 案 已 经 公 司 第 九 届 董 事 会 审 计 委 员 会 2026 年 第 二 次 会 议
全 体 委 员 审 议通 过 。
表 决 结 果 ： 同 意 8 票 ， 反 对 0 票 ， 弃 权 0 票 。
（ 十 ）《 关 于 2026 年 度 委 托 理 财 额 度 的 议 案 》。
表 决 结 果 ： 同 意 8 票 ， 反 对 0 票 ， 弃 权 0 票 。
（ 十 一 ）《 会 计 师 事 务 所 履 职 情 况 评 估 报 告 》。
表 决 结 果 ： 同 意 8 票 ， 反 对 0 票 ， 弃 权 0 票 。
（ 十 二 ）《 审 计 委 员 会 对 会 计 师 事 务 所 履 行 监 督 职 责 情 况 的 报
告 》。
本 议 案 已 经 公 司 第 九 届 董 事 会 审 计 委 员 会 2026 年 第 二 次 会 议
全 体 委 员 审 议通 过 。
表 决 结 果 ： 同 意 8 票 ， 反 对 0 票 ， 弃 权 0 票 。
（ 十 三 ）《 董 事 会 对 独 立 董 事 独 立 性 情 况 自 查 的 专 项 报 告 》。
表 决 结 果 ： 同 意 8 票 ， 反 对 0 票 ， 弃 权 0 票 。
（ 十 四 ）《 2025 环 境 、 社 会 及 公 司 治 理 报 告 》。
表 决 结 果 ： 同 意 8 票 ， 反 对 0 票 ， 弃 权 0 票 。
（ 十 五 ）《 关 于 公 司 董 事 会 换 届 选 举 及 推 荐 第 十 届 董 事 会 董 事
候 选 人 的 议 案 》， 并 同 意 提 交 股 东 会 审 议 表 决 。
经 公 司 股 东 和 董 事 会 提 名，经 公 司 独 立 董 事 专 门会 议 资 格 审 核
通 过 并 取 得 候选 人 同 意 ，董 事会 同 意 提 名 卢 慧 雄 先 生 、陈 国 彬 先 生 、
王 清 明 先 生 、邹 少 荣 先 生 和王 跃 晓 先 生 为 第十 届 董 事会 董 事 候选 人 ，
同 意 提 名 蔡 宁 女 士 、肖 珉 女 士 和 郑 晓 剑 先 生 为 第 十 届 董 事 会独 立 董
事 候 选 人 （ 简历 附 后 ）。
公 司 独 立 董 事 专 门 会 议 审 核 意 见 ：非 独 立 董 事 候选 人 卢 慧 雄 先
生 、陈 国 彬 先 生 、王 清 明 先 生 、邹 少 荣 先 生 和王 跃 晓 先生 具 备 履 行
董 事 职 责 的 能力 和 条 件 ，未 发现 有《 公 司 法 》及 证 监 会 、上 海 证 券
交 易 所 规 定 的禁 止 任 职 的 情 况 ，符 合《 中 华 人 民 共 和国 公 司 法 》《 上
市 公 司 治 理 准则 》和《 公 司章 程 》中 关 于 非 独 立 董 事 任 职 资 格 的 相
关 规 定 ；独 立 董 事 候 选 人 蔡 宁 女士 、肖 珉 女 士 和 郑晓 剑 先 生 具 备 履
行 独 立 董 事 职责 的 能 力 和 条 件 ，未 发 现 有《 公 司 法 》及 证 监 会 、上
海 证 券 交 易 所规 定 的 禁 止 任 职 的 情 况 ，符 合《 中 华 人 民 共 和国 公 司
法 》《 上 市 公 司 治 理 准 则 》《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理办 法 》和《 公 司
章 程 》 中 关 于 独 立 董 事 任 职 资 格 的 相 关 规 定 。
表 决 结 果 ： 同 意 8 票 ， 反 对 0 票 ， 弃 权 0 票 。
（ 十 六 ）《 关 于 修 改 部 分 公 司 治 理 制 度 的 议 案 》。
为 进 一 步 完 善 公 司 治 理 结 构 ，推 动 公 司 规 范运 作 ，根 据《 中 华
人 民 共 和 国 公 司 法 》《 上 市 公 司 治 理 准 则 》 等 最 新 修 订 内 容 ， 并 结
合 公 司 实 际 情 况 ， 对 《 总 经 理 工 作 细 则 》《 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错
责 任 追 究 制 度 》《 投 资 者 关 系 管 理 制 度 》《 外 部 信 息 使 用人 管 理 制度 》
进 行 修 改 。
表 决 结 果 ： 同 意 8 票 ， 反 对 0 票 ， 弃 权 0 票 。
（ 十 七 ）《 关 于 制 定 公 司 <董 事 、 高 级 管 理 人 员 离 职 管 理 制 度 >
的 议 案 》。
表 决 结 果 ： 同 意 8 票 ， 反 对 0 票 ， 弃 权 0 票 。
（ 十 八 ）《 关 于 制 定 公 司 <董 事 、 高 级 管 理 人 员 薪 酬 管 理 制 度 >
的 议 案 》， 并 同 意 提 交 股 东 会 审 议 表 决 。
本 议 案 已 经 公 司 第 九 届 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 全 体 委 员 审
议 通 过 。
表 决 结 果 ： 同 意 8 票 ，反 对 0 票 ， 弃 权 0 票 。
（ 十 九 ）《 公 司 董 事 和 高 级 管 理 人 员 薪 酬 考 核 方 案 》，并 同 意 提
交 股 东 会 审 议 表 决 。
本 议 案 已 经 公 司 第 九 届 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 事 前 审 议 通
过 ， 相 关 人 员对 涉 及 本 人 薪 酬 事 项 回 避 表
