600562 沪市 国睿科技

  证券代码：600562      证券简称：国睿科技      公告编号：2021-027
 国睿科技股份有限公司关于修改公司章程的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据最新修订的《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规有关规定，结合公司实际，国睿科技股份有限公司（简称公司）对《公司章程》部分条款进行了相应修改，本次修改的主要内容如下：

  1、新《证券法》第九十条新增了关于股东权利征集主体、征集方式的有关内容，据此对《公司章程》原第七十九条进行相应修改。

  2、新《上市公司治理准则》第十七条规定，上市公司股东大会在董事、监事选举中应当积极推行累积投票制，单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的上市公司应当采用累积投票制。《公司章程》原第八十三条规定“股东大会选举董事、监事可以实行累积投票制”，现拟进行相应修改，补充“单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30％及以上的，应当采用累积投票制”的表述。

  本次修改《公司章程》的具体情况如下：

            原文内容                          修改后内容

  第七十九条  股东（包括股东代理    第七十九条股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数额 人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决 行使表决权，每一股份享有一票表决
权。                              权。

  股东大会审议影响中小投资者利    股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时，对中小投资者表决应 益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公 当单独计票。单独计票结果应当及时公
开披露。                          开披露。

  公司持有的本公司股份没有表决    公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大会 权，且该部分股份不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。              有表决权的股份总数。

  公司董事会、独立董事和符合相关    公司董事会、独立董事、持有 1%
规定条件的股东可以公开征集股东投 以上有表决权股份的股东或者依照法票权。征集股东投票权应当向被征集人 律、行政法规或者国务院证券监督管理充分披露具体投票意向等信息。禁止以 机构的规定设立的投资者保护机构，可有偿或者变相有偿的方式征集股东投 以作为征集人，自行或者委托证券公

票权。公司不得对征集投票权提出最低 司、证券服务机构，公开请求公司股东
持股比例限制。                    委托其代为出席股东大会，并代为行使
                                  提案权、表决权等股东权利。

                                      依照前款规定征集股东权利的，征
                                  集人应当披露征集文件，公司应当予以
                                  配合。

                                      禁止以有偿或者变相有偿的方式
                                  公开征集股东权利。

  第八十三条董事、监事候选人名    第八十三条董事、监事候选人名
单以提案的方式提请股东大会表决。  单以提案的方式提请股东大会表决。
  股东大会就选举董事、监事进行表    股东大会就选举董事、监事进行表
决时，根据本章程的规定或者股东大会 决时，根据本章程的规定或者股东大会
的决议，可以实行累积投票制。      的决议，可以实行累积投票制。单一股
                                  东及其一致行动人拥有权益的股份比
                                  例在 30%及以上的，应当采用累积投票
                                  制。

  特此公告。

                                        国睿科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 10 月 28 日