证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2012-17
江西长运股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西长运股份有限公司于2012年6月1日以专人送达与邮件送达相结合的方
式向全体董事发出召开第六届董事会第二十五次会议的通知，会议于2012年6月
6日以通讯表决方式（传真）召开。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参与表决的董事认真审
议了本次会议议案，以通讯表决方式，通过了如下决议：
一、 审议通过了《关于转让南昌至进贤客运班线相关资产的议案》
同意公司将南昌至进贤客运班线相关资产转让给南昌市公共交通总公司，
资产转让价格按照中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对南昌至进贤班线
价值的评估结果确定，共计人民币4,118.23万元。
本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过了《关于子公司江西抚州长运有限公司抚州客运综合枢纽站
建设项目的议案》
同意江西抚州长运有限公司建设抚州客运综合枢纽站。项目总投资估算
15000 万元，由江西抚州长运有限公司自筹资金解决。
本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过了《关于子公司江西抚州长运有限公司广昌客运中心站建设
项目的议案》
同意江西抚州长运有限公司建设广昌客运中心站。项目总投资估算2857.4
万元，由江西抚州长运有限公司自筹资金解决。
本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、 审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
同意对《公司章程》的第一百五十五条进行如下修改：
原第一百五十五条 公司利润分配政策为：按照股东持有的股份比例分配
利润；可以采取现金或者股票方式分配利润，可以进行中期现金分红；重视对
投资者的合理投资回报，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于这三年
实现的年均可分配利润的百分之三十。
公司董事会未做出现金利润分配预案时，应当在定期报告中披露原因，独
立董事应当就此发表独立意见。
现修改为：
第一百五十五条 公司利润分配政策为：按照股东持有的股份比例分配利
润；公司重视对投资者的合理投资回报；公司可以采取现金、股票或现金股票
相结合的方式分配股利；在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重
大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将采取现金方式分配股利。
公司每年度进行一次分红，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议
公司进行中期现金分配。
公司每年以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可分配利润的百分之
十，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于这三年实现的年均可分配利
润的百分之三十。
公司发放现金分红的具体条件如下：
（1） 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所
余的税后利润）为正值；
（2） 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报
告；
（3） 董事会提出包含以现金方式进行利润分配的预案。
除满足上述条件外，若公司利润增长快速，在满足上述现金股利分配之余，
公司可以以股票方式分配股利。
公司进行股利分配时，应当由公司董事会先制定分配方案，再行提交公司
股东大会进行审议。对于公司当年未分配利润，董事会在分配方案中应当说明
使用计划安排或者原则。
董事会拟定利润分配方案过程中，应当充分听取外部董事、独立董事意见。
董事会审议通过利润分配方案的，应经董事会全体董事过半数以上表决通过，
经全体独立董事二分之一以上表决通过，独立董事发表独立意见，并及时予以
披露。
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配
政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；
有关调整利润分配政策的议案，由独立董事发表意见，经公司董事会审议后提
交公司股东大会批准，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会
表决。
公司董事会未做出现金利润分配预案时，应当在定期报告中披露原因，说
明未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应当就此发表独立意见。
本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、审议通过了《江西长运股份有限公司分红规划》（详见上海证券交易所
网站 http://www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
以上第四至第五项事项须提交公司最近一次股东大会审议。
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2012 年 6 月 6 日
