证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2022-017
河北衡水老白干酒业股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦公司 13 楼
1308 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 280,536,047
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 31.2649
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，公司董事长刘彦龙先生主持，大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书刘勇先生出席了本次会议；总经理赵旭东先生、副总经理李玉雷
先生、张春生先生、郑宝洪先生、财务总监吴东壮先生列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 280,422,101 99.9593 113,946 0.0407 0 0.0000
2、 议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 280,395,601 99.9499 140,446 0.0501 0 0.0000
3、 议案名称：《2021 年度公司财务报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 280,452,301 99.9701 83,746 0.0299 0 0.0000
4、 议案名称：《2021 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 280,388,301 99.9473 145,846 0.0519 1,900 0.0008
5、 议案名称：《2021 年度公司利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 280,446,801 99.9681 89,246 0.0319 0 0.0000
6、 议案名称：《2021 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 280,452,301 99.9701 83,746 0.0299 0 0.0000
7、 议案名称：关于《公司 2022-2023 年度向银行申请 20 亿元综合授信额度的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 280,446,901 99.9682 89,146 0.0318 0 0.0000
8、 议案名称：《2021 年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 280,446,901 99.9682 89,146 0.0318 0 0.0000
9、 议案名称：《2021 年内部控制审计报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 280,446,901 99.9682 89,146 0.0318 0 0.0000
10、 议案名称：关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 278,090,650 99.1283 2,406,551 0.8578 38,846 0.0139
11、 议案名称：关于《修改河北衡水老白干酒业股份有限公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 280,446,901 99.9682 50,300 0.0179 38,846 0.0139
12、 议案名称：关于《修改河北衡水老白干酒业股份有限公司股东大会议事
规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 280,445,001 99.9675 89,146 0.0317 1,900 0.0008
13、 议案名称：关于《修改河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会议事规
则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 280,445,001 99.9675 89,146 0.0317 1,900 0.0008
14、 议案名称：关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司信息披露事务
管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 280,485,747 99.9820 50,300 0.0180 0 0.0000
15、 议案名称：关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司内幕信息知情
人登记管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 280,485,747 99.9820 50,300 0.0180 0 0.0000
16、 议案名称：关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司独立董事制度
的议案》
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