600559 沪市 老白干酒

    河北衡水老白干酒业股份有限公司

          董事会议事规则修正案

    为进一步完善公司法人治理结构，加强公司董事会的建设，根据公司的实际情况，拟对《公司董事会议事规则》部分条款进行修改，具体修改内容如下：

  修改前                        修改后

  第二条  董事会              第二条  董事会

  公司设董事会，董事会对股    公司设董事会，董事会对股
东大会负责，执行股东大会的决 东大会负责，执行股东大会的决
议。                          议。

  董事会应当依法履行职责，    董事会应当依法履行职责，
确保公司遵守法律法规和公司章 确保公司遵守法律法规和公司章程的规定，公平对待所有股东， 程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权 并关注其他利益相关者的合法权
益。                          益。

  董事会由 9 名董事组成，其    董事会由 9 名董事组成，其
中独立董事 3 人，设董事长 1 人， 中独立董事不少于 3 人，设董事
副董事长 2 人。                长 1 人，副董事长 2 人。

  除上述修改外，其他条款不变。

                                          2021 年 10 月 11 日