证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2022-07 号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
第五届董事会第五十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”“大西
洋”）第五届董事会第五十九次会议于 2022 年 3 月 30 日在公司生产
指挥中心二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 6 人，实际参与表决董事 6 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 3人），公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的规定。因公司董事长空缺，公司未设副董事长，根据公司《章程》规定，经公司半数以上董事共同推举，由董事张晓柏先生主持本次会议。会议审议并通过如下议案（报告）：
一、审议通过《公司 2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该报告尚需提交公司 2021年年度股东大会审议。
二、审议通过《公司 2021年度总经理工作报告》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《公司 2021年年度报告及年度报告摘要》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该报告尚需提交公司 2021年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的大西洋 2021 年年度报告及年度报告摘要。
四、审议通过《公司 2021年度内部控制评价报告》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该报告尚需提交公司 2021年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋 2021年度内部控制评价报告》。
五、审议通过《公司 2021年度财务决算报告》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该报告尚需提交公司 2021年年度股东大会审议。
六、审议通过《公司 2022年度财务预算方案》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该方案尚需提交公司 2021年年度股东大会审议。
七、审议通过《公司 2021年年度利润分配预案》
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现利润总额为 11,854.37 万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 7,739.56 万元。年初未分配利润 60,905.73 万元，支付 2020年现金股利 3,590.42万元，提取法定盈余公积金 444.68万元，2021年度可供股东分配利润 64,610.19 万元。
董事会同意公司 2021 年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 0.30 元（含税）。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 897,604,831 股，以此计算
合计拟派发现金红利 26,928,144.93 元（含税）。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该预案尚需提交公司 2021年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于2021年年度利润分配预案的公告》。
八、审议通过《公司关于支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度报酬的议案》
同意公司向四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
支付 2021 年度年报审计费用 55 万元、内控审计费用 20 万元，承担
审计期间的差旅费、食宿费等 22.52 万元。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2021年年度股东大会审议。
九、审议通过《公司关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》
根据董事会审计委员会提议，同意公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则以及2022年度审计工作量，届时由公司与华信所协商确定具体报酬。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2021年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于续聘会计师事务所的公告》。
十、审议通过《公司 2021年度独立董事述职报告》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该报告尚需提交公司 2021年年度股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《大西洋 2021 年度独立董事述职报告》。
十一、审议通过《公司2021年度董事会审计委员会履职报告》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《大西洋 2021 年度董事会审计委员会履职报告》。
十二、审议通过《公司关于计提减值准备和资产处置的议案》
公司年初各项资产减值准备余额为 10,270.01 万元，本年计提
4,914.21 万元，本年转回 71.55 万元、本年核销 2,330.11 万元，年末
余额为 12,782.56 万元。年末余额包括：坏账准备 1,816.59 万元、存货跌价准备 2,894.67 万元、固定资产减值准备 7,556.51 万元、无形资产减值准备 514.79 万元。
2021年公司共处置资产账面价值 10,948.21万元，扣除已提折旧和摊销 5,561.98 万元，已提减值和坏账准备 2,404.12 万元，净值
2,982.11 万元，收回各项收入 3,792.13 万元，支出费用 36.98 万元，
净收益 773.04 万元。其中：固定资产和工程物资处置净损失 2.46 万元、无形资产处置收益 784.46 万元、存货处置损失 0.06 万元、预付款项损失 8.90 万元。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 4 日刊登在《中国证券报》
《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《大西洋关于计提资产减值准备的公告》。
十三、审议通过《公司关于 2022 年度银行综合授信额度和融资
计划的议案》
根据公司 2022 年度经营计划和发展对资金需求的储备，同意公
司及控股子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度为人民币 12.24
亿元；同意公司及控股子公司 2022 年度总融资额度控制在人民币
89,160 万元内，公司及控股子公司可根据资金及融资成本情况相互
调剂使用。
上述银行综合授信及融资额度决议有效期限，自本次董事会审
议通过之日起至次年公司召开审议年度报告的董事会之日止。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于
2022年度银行综合授信额度和融资计划的公告》。
十四、审议通过《公司关于 2022 年度预计为控股子公司提供
担保额度的议案》
为保证控股子公司的资金需求和经营工作的正常开展，同意公
司为下列控股子公司提供担保，2022年度预计提供担保额度如下：
担保对象 授信银行 担保额度 保证方式 备注
（万元）
华侨永亨银行（中国） 连带责任保证 原担保额度到期后续保
有限公司 4,000
上海大西洋焊接材 招商银行股份有限公司 连带责任保证 原担保额度到期后续保
料有限责任公司 上海延西支行 4,000
宁波银行股份有限公司 连带责任保证 原担保额度到期后续保
上海分行 3,000
交通银行股份有限公司 连带责任保证 新增
上海自贸试验区分行 1,000
中国民生银行上海分行 1,000 连带责任保证 新增
中国建设银行股份有限 连带责任保证 新增
公司上海张江分行 1,000
小计 14,000
中国农业银行股份有限 连带责任保证 原担保额度到期后续保
公司启东市支行 1,500
江苏大西洋焊接材 中国银行股份有限公司 连带责任保证 原担保额度 1500万元,到
启东支行 2,000 期后增加 500万元
料有限责任公司 南京银行股份有限公司 原担保额度 2500万元到
南通分行 2,000 连带责任保证 期后减少 500万元
小计 5,500
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