证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2021-03 号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
第五届董事会第四十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”“大西
洋”）第五届董事会第四十八次会议于 2021 年 3 月 31 日在公司生产
指挥中心二楼会议室以现场方式召开，会议应到董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司董事长李欣雨先生主持，会议审议并通过如下议案（报告）：
一、审议通过《公司 2020年度董事会工作报告》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该报告尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。
二、审议通过《公司 2020年度总经理工作报告》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《公司 2020年年度报告及年度报告摘要》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该报告尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的大西洋 2020 年年度报告及年度报告摘要。
四、审议通过《公司 2020年度内部控制评价报告》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该报告尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋 2020年度内部控制评价报告》。
五、审议通过《公司 2020年度财务决算报告》
本次财务决算报告经公司聘请的年审会计机构四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具川华信审（2021）第0009号标准无保留意见审计报告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该报告尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。
六、审议通过《公司 2021年度财务预算方案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该方案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。
七、审议通过《公司 2020年年度利润分配预案》
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现利润总额为 15,019.91 万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 10,590.84 万元。年初未分配利润 53,775.56 万元，支付 2019 年现金股利 2,692.81万元，提取法定盈余公积金 767.86万元，2020 年度可供股东分配利润 60,905.73万元。
同意本次分配以公司总股本 897,604,831 股为基数，向全体股东
每 10 股分配现金红利 0.40 元（含税），共计 35,904,193.24元。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该预案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于2020年年度利润分配预案的公告》。
八、审议通过《公司关于支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度报酬的议案》
同意公司向四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
支付 2020 年度年报审计费用 55 万元、内控审计费用 20 万元，承担
审计期间的差旅费、食宿费等 8.77 万元。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。
九、审议通过《公司关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》
根据董事会审计委员会提议，同意公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于续聘会计师事务所的公告》。
十、审议通过《公司 2020年度独立董事述职报告》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该报告尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《大西洋 2020 年度独立董事述职报告》。
十一、审议通过《公司2020年度董事会审计委员会履职报告》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《大西洋 2020 年度董事会审计委员会履职报告》。
十二、审议通过《公司关于计提减值准备和资产处置的议案》
公司年初各项资产减值准备余额为 8,459.66 万元，本年计提
2,898.93 万元，本年转回 287.29 万元、本年核销 784.32 万元，年末
余额为 10,286.98 万元。年末余额包括：坏账准备 1,773.02 万元、存货跌价准备 2,099.64 万元、固定资产减值准备 4,998.25 万元、在建工程减值准备 426.08 万元、无形资产减值准备 989.99 万元。
2020 年公司共处置资产账面价值 996.97 万元，扣除已提折旧
503.80 万元，已提减值和坏账准备 400.53 万元，净值 92.64 万元，
收回各项收入 146.11 万元，支出费用 11.49万元，净收益 41.98万元。其中：固定资产处置净损失 10.72 万元、存货处置损失 41.45 万元、应收账款收益 94.15万元。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十三、审议通过《公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《四川大西洋焊接材料股份有限公司 2020 年度募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（川华信专（2021）第 0102 号）；公司保荐机构金元证券股份有限公司出具了《金元证券股份有限公司关于四川
大西洋焊接材料股份有限公司 2020 年募集资金存放与实际使用情况
的核查意见书》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该报告尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋 2020
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
十四、审议通过《公司关于 2021 年度银行综合授信额度和融资
计划的议案》
根据公司 2021 年度经营计划和发展对资金需求的储备，同意公
司及控股子公司 2021 年度银行综合授信额度为人民币 14 亿元；同
意公司及控股子公司 2021 年度总融资额度控制在人民币 5.55亿元内，
公司及控股子公司可根据资金及融资成本情况相互调剂使用。
上述银行综合授信及融资额度决议有效期限，自本次董事会审
议通过之日起至次年公司召开审议年度报告的董事会之日止。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十五、审议通过《公司关于 2021 年度预计为控股子公司提供
担保额度的议案》
为保证控股子公司的资金需求和经营工作的正常开展，同意公
司为下列控股子公司提供担保，2021年度预计提供担保额度如下：
担保对象 授信银行 担保额度 保证方式 备注
（万元）
华侨永亨银行（中国） 连带责任保证 原担保额度到期后续保
上海大西洋焊接材 有限公司 4,000
料有限责任公司 招商银行股份有限公司 连带责任保证 原担保额度到期后续保
上海延西支行 4,000
宁波银行股份有限公司 连带责任保证 新增担保额度
上海浦东支行 3,000
小计 11,000
中国农业银行股份有限 连带责任保证 原担保额度到期后续保
公司启东市支行 1,500
江苏大西洋焊接材 中国银行股份有限公司 连带责任保证 原担保额度到期后续保
启东支行 1,500
料有限责任公司 南京银行股份有限公司
2,500 连带责任保证 原担保额度到期后续保
南通分行
小计 5,500
深圳市大西洋焊接 招商银行股份有限公司 连带责任保证 原担保额度到期后续保
材料有限公司 深圳分行 3,000
云南大西洋焊接材 中国工商银行股份有限 连带责任保证 原担保额度到期后续保
料有限公司 公司呈贡支行 2,000
中国银行股份有限公司 连带责任保证 原担保额度 14,000 万元，
自贡分行 8,000 到期后减
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