证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2026-09 号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
第五届董事会第九十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”“大西
洋”）第五届董事会第九十七次会议于 2026 年 4 月 3 日在公司生产
指挥中心二楼会议室以现场方式召开。本次会议应当出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长张晓柏主持，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过公司《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
该报告尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二）审议通过公司《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
（三）审议通过公司《2025 年年度报告及年度报告摘要》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
该报告已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年
年度股东会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋 2025 年年度报告及年度报告摘要》。
（四）审议通过公司《2025 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。
该报告已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年
年度股东会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋 2025 年度内部控制评价报告》。
（五）审议通过公司《2025 年度财务决算报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该报告尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（六）审议通过公司《2026 年度财务预算方案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（七）审议通过公司《2025 年度利润分配预案和提请股东会授
权董事会制定 2026 年中期分红方案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现利润总额为 26,786.05 万元，实现归属于母公司所有者的净利
润为 18,219.44 万元；年初未分配利润 84,659.12 万元，2025 年支付
现金股利 13,464.07 万元，提取法定盈余公积金 1,092.94 万元，2025年度可供股东分配利润 88,321.54 万元。
董事会同意以公司 2025 年年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 1.20元（含税）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本为 897,604,831 股，以此计算
合计拟派发现金红利 107,712,579.72 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
为提升投资者回报水平，提请股东会授权董事会在满足 2026
年度中期分红的前提条件下论证、制定并实施公司 2026 年度中期分红方案，授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该利润分配预案及授权方案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于 2025 年度利润分配预案和提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》。
（八）审议通过公司《关于支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度报酬的议案》
同意公司向信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2025
年度年报审计费 54.60 万元、内控审计费用 20 万元，承担审计期间的差旅费、食宿费等 16.58 万元。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（九）审议通过公司《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》
根据董事会审计委员会提议，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并提请公司股东会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则以及 2026 年度审计工作量，届时与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体报酬金额。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年
年度股东会审议。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于续聘会计师事务所的公告》。
（十）审议通过公司《2025 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该报告尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋 2025 年度独立董事述职报告》。
（十一）审议通过公司《2025年度董事会审计委员会履职报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋 2025 年度董事会审计委员会履职报告》。
（十二）审议通过公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
（十三）审议通过公司《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。
（十四）审议通过公司《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《大西洋董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的
报告》。
（十五）审议通过公司《关于 2026 年度银行综合授信额度和融
资计划的议案》
根据公司及控股子公司 2026 年度经营和发展对资金的需求，同
意公司及控股子公司 2026 年度银行综合授信额度为人民币 7.89 亿元；
同意公司及控股子公司 2026 年度总融资额度控制在人民币 5.41 亿元
内，公司及控股子公司可根据资金及融资成本情况相互调剂使用。
上述银行综合授信及融资额度决议有效期限，自本次董事会审
议通过之日起至次年公司召开审议年度报告的董事会之日止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋关
于 2026年度银行综合授信额度和融资计划的公告》。
（十六）审议通过公司《关于 2026 年度预计为控股子公司提
供担保额度的议案》
为满足控股子公司生产经营及发展对资金的需求，同意公司为
下列控股子公司提供担保，2026 年度预计提供担保事项如下：
担保对象 授信银行 担保额度 保证方式 备注
（万元）
招商银行股份有限公司 4,000 连带责任保证 原担保额度到期后续保
上海大西洋焊接材 上海延西支行
料有限责任公司 上海农村商业银行股份 1,000 连带责任保证 原担保额度到期后续保
有限公司
小计 5,000
中国农业银行股份有限 1,500 连带责任保证 原担保额度到期后续保
公司启东市支行
江苏大西洋焊接材 中国银行股份有限公司 1,500 连带责任保证 原担保额度到期后续保
料有限责任公司 启东支行
南京银行股份有限公司 2,000 连带责任保证 原担保额度到期后续保
南通分行
小计 5,000
云南大西洋焊接材 中国工商银行股份有限 2,000 连带责任保证 原担保额度到期后续保
料有限公司 公司呈贡支行
山东大西洋焊接材 中国银行德州开发区支 1,000 连带责任保证 原担保额度到期后续保
料有限公司 行
中国银行股份有限公司 6,000 连带责任保证 原担保额度到期后续保
自贡分行
自贡大西洋焊丝制 中国建设银行股份有限
品有限公司 公司自贡分行 1,000 连带责任保证 原担保额度到期后续保
小计 7,000
合计 20,000
上述担保事项有效期，自公司年度股东会审议通过之日起至次
年公司召开年度股东会之日止。在本次核定的每项担保额度内，公
司将根据各授信银行最终审核的融资额度，对该项担保额度做相应
调整，并根据各担保对象具体发生的担保进展情况签订担保协议，
不再另行召开董事会和股东会，但如有新增的除外。同时，公司签
订具体的担保协议后，将按规定履行信息披露义务。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见同日
