证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:2018-37
四川大西洋焊接材料股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:有
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2018年6月26日
(二)股东大会召开的地点:四川省自贡市自流井区丹阳街1号公司生产指挥中心二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 301,813,920
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
33.6243
份总数的比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长李欣雨先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人,出席6人;董事张晓柏先生、黄永福先生因其他公
务未出席会议;
2、公司在任监事5人,出席4人,监事陈平先生因事请假未出席会议;
3、董事会秘书曹铭先生出席会议;公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 299,285,327 99.1622 2,528,593 0.8378 0 0.0000
2、议案名称:《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 299,298,327 99.1665 2,514,593 0.8331 1,000 0.0004
3、议案名称:《公司2017年年度报告及年度报告摘要》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 299,285,327 99.1622 2,527,593 0.8374 1,000 0.0004
4、议案名称:《公司2017年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 299,285,327 99.1622 2,514,593 0.8331 14,000 0.0047
5、议案名称:《公司2018年度财务预算方案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 299,285,327 99.1622 2,528,593 0.8378 0 0.0000
6、议案名称:《公司2017年度利润分配方案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 299,517,927 99.2392 2,295,993 0.7608 0 0.0000
7、议案名称:《公司关于支付四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2017年度报酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 299,306,427 99.1691 2,507,493 0.8309 0 0.0000
8、议案名称:《公司关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 299,305,427 99.1688 2,494,493 0.8265 14,000 0.0047
9、议案名称:《公司2017年度独立董事述职报告》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 299,285,327 99.1622 2,527,593 0.8374 1,000 0.0004
10、议案名称:《公司关于2018年度与控股股东及其关联方日常关联交易预计情况的议案》
审议结果:不通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 1,864,028 42.7576 2,495,493 57.2424 0 0.0000
备注:该议案为涉及控股股东及其关联方日常关联交易的议案,公司控股股
东四川大西洋集团有限责任公司持有本公司股票297,454,399股,作为关联股东,对该议案回避表决。
11、议案名称:《公司关于2018年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易预计情况的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 299,306,427 99.1691 2,507,493 0.8309 0 0.0000
12、议案名称:《公司关于2018年度与天津大西洋焊接材料有限公司日常关联交易预计情况的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 299,305,427 99.1688 2,494,493 0.8265 14,000 0.0047
13、议案名称:《公司关于2018年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司
日常关联交易预计情况的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 299,305,427 99.1688 2,507,493 0.8308 1,000 0.0004
14、议案名称:《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 299,319,427 99.1734 2,494,493 0.8266 0 0.0000
15、议案名称:《公司关于修改公司<章程>部分条款的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 299,306,427 99.1691 2,507,493 0.8309 0 0.0000
16、议案名称:《公司2017年度内部控制评价报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 299,286,327 99.1625 2,514,593 0.8331 13,000 0.0044
17、议案名称:《公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 299,320,527