600557 沪市 康缘药业

证券简称：康缘药业        证券代码：600557      公告编号：2022-018
          江苏康缘药业股份有限公司

  2022年度限制性股票激励计划（草案）摘要公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：

  ● 股权激励方式：限制性股票

  ● 股份来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股

  ●本激励计划拟向激励对象授予限制性股票数量 880 万股，约占本激励计划
草案公告日公司股本总额 576,428,952 股的 1.53%。其中首次授予 800 万股，约
占本激励计划草案公告日公司股本总额 576,428,952 股的 1.39%，约占本次授予权益总额的 90.91%；预留 80 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额576,428,952 股的 0.14%，约占本次授予权益总额的 9.09%。

    一、公司基本情况

    （一）公司简介

  公司名称：江苏康缘药业股份有限公司

  英文名称：Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co., Ltd.

  注册地址：连云港经济技术开发区江宁工业城

  法定代表人：肖伟

  实收资本：57,642.8952 万元人民币

  统一社会信用代码：91320700138997640W

  成立日期：1996 年 05 月 08 日

  上市日期：2002 年 09 月 18 日

  经营范围：中药、化学药、生物药、天然药物制品、食品（以上按许可经营）、日用化学产品（限行业分类 268 类）的生产；药品、食品的原料、辅料、中间体、包装材料、试剂耗材（不含危化品）、设施设备的收购、加工、生产、销售；自

  营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家禁止或限制企业进出品的商品和

  技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

      （二）近三年主要业绩情况

                                                                          单位：元

      主要会计数据              2021 年              2020 年            2019 年

营业收入                      3,648,570,084.33    3,031,926,356.07  4,565,798,004.94

营业收入同比增长率                      20.34%              -33.59%            19.38%

非注射剂产品营业收入          2,344,208,013.75    1,925,685,290.71  2,219,420,769.14

非注射剂产品营业收入同比                21.73%              -13.23%            21.11%
增长率

归属于上市公司股东的净利        320,543,630.32      262,922,648.36    506,993,260.36
润

归属于上市公司股东的净利                21.92%              -48.14%            22.45%
润同比增长率

归属于上市公司股东的扣除        301,796,553.22      278,583,738.89    486,478,211.93
非经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净        908,295,889.33      701,103,454.82    925,725,534.57
额

                                2021 年末            2020 年末          2019 年末

归属于上市公司股东的净资      4,304,372,988.15    4,166,603,588.38  3,936,223,039.39
产

总资产                        6,018,019,235.83    6,118,508,375.52  6,110,821,605.58

      主要财务指标              2021 年              2020 年            2019 年

基本每股收益（元／股）                    0.56                0.46              0.88

稀释每股收益（元／股）                    0.56                0.46              0.88

扣除非经常性损益后的基本                  0.52                0.48              0.84
每股收益（元／股）

加权平均净资产收益率（%）                  7.57                6.49              12.94

扣除非经常性损益后的加权                  7.12                6.88              12.58
平均净资产收益率（%）

        每股收益指标已按照 2022 年 3 月 31 日注销后的股份数 576,428,952 进行追溯调整。

      （三）公司董事会、监事会、高管人员构成情况

      1、董事会构成

      公司本届董事会由 7 名董事构成，分别是：董事长肖伟先生，董事王振中先

  生、杨永春先生、吴云先生，独立董事陈凯先先生、董强先生、许敏先生。

      2、监事会构成

      公司本届监事会由 3 名监事构成，分别是：监事会主席殷世华先生，职工监

事徐殿红女士，监事胡昌芹女士。

  3、高级管理人员构成

  公司现任高级管理人员 8 人，分别是：总经理杨永春先生，副总经理吴云先生、刘权先生、王传磊先生、潘宇先生、高海鑫先生，财务总监肖安亮先生，董事会秘书邱洪涛先生。

    二、限制性股票激励计划的目的

  为了进一步建立、健全公司长效激励机制，激励公司销售规模稳定增长，吸引和留住优秀人才，针对公司的经营实际情况，充分调动公司董事、负责销售业务的高级管理人员、研发系统及销售系统核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本激励计划。

    三、股权激励方式及标的股票来源

    （一）股权激励方式

  本激励计划采用限制性股票的激励方式。

    （二）标的股票来源

  股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

    四、拟授出的权益数量

  本激励计划拟向激励对象授予限制性股票数量 880 万股，约占本激励计划草
案公告日公司股本总额 576,428,952 股的 1.53%。其中首次授予 800 万股，约占
本激励计划草案公告日公司股本总额 576,428,952 股的 1.39%，约占本次授予权益总额的 90.91%；预留 80 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额576,428,952 股的 0.14%，约占本次授予权益总额的 9.09%。

  截至本激励计划草案公告日，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数未超过本激励计划草案公告日公司股本总额的 10%。预留部分未超过本次拟授予限制性股票总量的 20%。

    五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量


  （一）激励对象的确定依据

  1、激励对象确定的法律依据

  本计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。

  本激励计划激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：

  （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

  （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

  （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

  （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

  （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

  （6）中国证监会认定的其他情形。

  2、激励对象确定的职务依据

  本计划激励对象为公司董事、负责销售业务的高级管理人员、研发系统及销售系统核心人员（不包括独立董事、监事）。

    （二）激励对象的范围

  本激励计划首次拟授予的限制性股票激励对象总人数为不超过 163 人，包括：

  （1）公司董事、负责销售业务的高级管理人员；

  （2）公司研发系统及销售系统核心人员。

  本激励计划首次授予部分涉及的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。以上激励对象中，董事、高级管理人员必须经股东大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在本计划的考核期内与公司或公司的控股子公司具有劳动或劳务关系。
定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准原则上参照首次授予的标准确定。

    （三）激励对象的核实

    （1）本计划经董事会审议通过后，公司在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。

    （2）公司监事会将对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见，并在公司股东大会审议本激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况
的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。

    （四）激励对象获授的限制性股票分配情况

    本激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

                                    获授的限制性股  占限制性股票  占本计划草案
    姓名              职务        票数量（万股）  总数的比例  公告日总股本
                                                                      的比例

    王振中          副董事长                30.00        3.41%        0.05%

    杨永春        董事兼总经理              30.00        3.41%        0.05%

    吴云        董事兼副总经理            15.00        1.70%        0.03%

    刘权            副总经理                20.00        2.27%        0.03%

    高海鑫          副总经理                20.00        2.27%        0.03%