600556 沪市 天下秀

证券代码：600556          证券简称：天下秀        公告编号：临 2021-038
          天下秀数字科技（集团）股份有限公司

          第十届董事会第十四次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 第十四次会议于2021年10月27日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人， 实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与 会董事通过如下议案：
 一、 审议通过《关于<2021年第三季度报告>的议案》

    具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的公告。

    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
 二、 审议通过《关于公司对外担保额度预计的议案》

    具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的公告。

    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
 三、 审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。

                              天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会
                                                二〇二一年十月二十八日