证券代码：600555/900955 证券简称：海航创新/海创B股 公告编号：2019-052
海航创新股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月26日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区浦明路898号海航大厦3楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
其中：A股股东人数 19
境内上市外资股股东人数（B股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 393,200,755
其中：A股股东持有股份总数 299,000,480
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 94,200,275
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.1650
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 22.9383
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.2267
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李忠先生主持。会议采取现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，董事尚多旭先生、董事宁志群先生、独立董
事徐麟祥先生、独立董事沈银珍女士、独立董事秦波先生、独立董事周莉女
士因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事长舒伟东先生、监事冯俊先生、监事彭
博先生因公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席本次股东大会；部分高管等相关人员列席了本次股东大会。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2018年度财务决算报告》和《公司2019年度财务预算报
告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 297,185,54399.39301,814,937 0.6070 0 0.0000
B股 94,200,17599.9999 100 0.0001 0 0.0000
普通股合计：391,385,71899.53841,815,037 0.4616 0 0.0000
2、议案名称：《公司2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 297,165,34399.38621,835,137 0.6138 0 0.0000
B股 94,200,17599.9999 100 0.0001 0 0.0000
普通股合计：391,365,51899.53331,835,237 0.4667 0 0.0000
3、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 297,185,54399.39301,814,937 0.6070 0 0.0000
B股 94,200,17599.9999 100 0.0001 0 0.0000
普通股合计：391,385,71899.53841,815,037 0.4616 0 0.0000
4、议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 297,185,54399.39301,814,937 0.6070 0 0.0000
B股 94,200,17599.9999 100 0.0001 0 0.0000
普通股合计：391,385,71899.53841,815,037 0.4616 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司2019年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度
及对董事会进行相应授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 297,185,64399.39301,814,837 0.6070 0 0.0000
B股 94,200,17599.9999 100 0.0001 0 0.0000
普通股合计：391,385,81899.53841,814,937 0.4616 0 0.0000
6、议案名称：《关于提议公司2019年度可向股东海航旅游集团有限公司及其
关联方申请额度不超过人民币5亿元借款的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 192,200 9.57631,814,83790.4237 0 0.0000
B股 845,00099.9882 100 0.0118 0 0.0000
普通股合计： 1,037,20036.36571,814,93763.6343 0 0.0000
7、议案名称：《关于提议继续聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2019年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 297,185,64399.39301,814,837 0.6070 0 0.0000
B股 94,200,17599.9999 100 0.0001 0 0.0000
普通股合计：391,385,81899.53841,814,937 0.4616 0 0.0000
8、议案名称：《关于选举陈吉强先生为公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 297,179,44399.39101,814,937 0.6070 6,100 0.0020
B股 94,200,17599.9999 100 0.0001 0 0.0000
普通股合计：391,379,61899.53681,815,037 0.4616 6,100 0.0016
9、议案名称：《关于选举黄河先生为公司董事暨尚多旭先生不再担任公司董事
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 297,185,64399.39301,814,837 0.6070 0 0.0000
B股 94,200,17599.9999 100 0.0001
