600551 沪市 时代出版

      时代出版会议文件  编号: GDH-21-04
                                                        日期：2021-11-05
  时代出版传媒股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会资料
            2021 年 11 月


        时代出版会议文件  编号: GDH-21-04
                                                              日期：2021-11-05

              时代出版传媒股份有限公司

          2021 年第三次临时股东大会会议议程

  一、会议时间：2021 年 11 月 5 日下午 15：00

  二、会议地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场一楼第二会议室

  三、会议主持人：副董事长、总经理郑可

  四、议程内容：

  （一）宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票使用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00）。

  （二）审议议案：

  1.关于 2021 年半年度利润分配方案的议案

  （三）回答股东提问

  （四）指定现场会议计票人、监票人

  （五）宣布现场股东大会到会股东人数、代表股份数

  （六）现场对议案进行表决

  （七）宣布休会

  （八）由计票人、监票人对现场表决结果进行统计，上传现场投票统计结果至上交所信息公司，并下载表决结果

  （九）复会，宣布投票表决结果

  （十）见证律师确认表决结果，宣读法律意见书

  （十一）通过并签署会议决议

  （十二）宣布大会结束


        时代出版会议文件  编号: GDH-21-04

                                                              日期：2021-11-05

              目录


关于 2021 年半年度利润分配方案的议案 ...... 4

        时代出版会议文件  编号: GDH-21-04

                                                              日期：2021-11-05

  会议资料
 关于 2021 年半年度利润分配方案的议案各位股东及股东代表：

  根据公司 2021 年半年度财务报表（未经审计），截至 2021 年 6 月
30 日，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 230,109,742.18 元，合并报表可供股东分配的利润为 3,042,579,483.58 元，母公司可供股东分配的利润为 870,505,233.19 元。拟以公司 2021 年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本（扣除集中竞价回购专户的股份）
484,325,171 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.25 元（含
税），共计分配现金股利 60,540,646.38 元（含税），占 2021 年上半年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为 26.31%。

  本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本

  请予审议。

                          时代出版传媒股份有限公司董事会

                              二○二一年十一月五日