时代出版会议文件 编号: GDH-21-05
日期：2021-12-06
时代出版传媒股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会资料
2021 年 12 月
时代出版会议文件 编号: GDH-21-05
日期：2021-12-06
时代出版传媒股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会会议议程
一、会议时间：2021 年 12 月 6 日下午 15：00
二、会议地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场一楼第二会议室
三、会议主持人：副董事长、总经理郑可
四、议程内容：
（一）宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票使用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00）。
（二）审议议案：
1.00 关于增补公司第六届董事会董事的议案
1.01 选举董磊为公司第六届董事会非独立董事
（三）回答股东提问
（四）指定现场会议计票人、监票人
（五）宣布现场股东大会到会股东人数、代表股份数
（六）现场对议案进行表决
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日期：2021-12-06
（七）宣布休会
（八）由计票人、监票人对现场表决结果进行统计，上传现场投票统计结果至上交所信息公司，并下载表决结果
（九）复会，宣布投票表决结果
（十）见证律师确认表决结果，宣读法律意见书
（十一）通过并签署会议决议
（十二）宣布大会结束
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目录
关于增补公司第六届董事会董事的议案 ...... 5
时代出版会议文件 编号: GDH-21-05
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会议资料一
关于增补公司第六届董事会董事的议案各位股东及股东代表：
经股东单位推荐，现提名董磊先生（简历附后）为公司第六届董事会董事（非独立董事）候选人。公司董事会对董磊先生的个人履历、教育背景、任职资格等进行了审查，认为符合上市公司董事的任职条件，任职资格合法。公司独立董事也发表了独立意见。
请予审议。
时代出版传媒股份有限公司董事会
二○二一年十二月六日
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附件：
董磊先生简历
董磊，男，1969 年 7 月出生，汉族，中共党员，法学博士。现任
安徽出版集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理，安徽皖宣投资发展有限公司董事长。历任中铁四局团委学少部部长，宣城行署经济贸易委员会副主任，宣城市宣州区委副书记，宣城市经济贸易委员会副主任，宣城市发展计划委员会主任、市人防办主任，宣城市发展和改革委员会主任，宣城市委秘书长，安庆市政府副市长、党组成员、市筑梦新区管委会主任，安庆市委常委、宣传部部长。
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