600550 沪市 保变电气

证券代码：600550  证券简称：保变电气  公告编号：临 2020-075
        保定天威保变电气股份有限公司

                对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    投资标的名称：保定天威新域科技发展有限公司（以下简称“新
    域公司”）

    投资金额：公司决定对新域公司按现有股比同比例增资 1200
    万元人民币，增资完成后新域公司注册资本 5000 万元人民币
  一、对外投资概述

  新域公司为保定天威保变电气股份有限公司（下称“公司”“本公司”或“保变电气”）下属子公司，本公司持股比例 30%。新域公司主要客户为电力行业、科研院校和各检测机构，近几年各大电力企业智能设备投标要求注册资本的门槛不断提高，为摆脱当下注册资本过低的市场准入限制，新域公司股东决定对其进行同比例增资。

  2020 年 12 月 1 日，保变电气召开第七届董事会第三十二次会议，
审议通过了《关于向保定天威新域科技发展有限公司增资的议案》，公司 9 名董事全部参与了会议的表决，该议案以同意票 9 票，反对票0 票，弃权票 0 票获得通过。

  该增资事项不构成关联交易，亦不属于重大资产重组事项。

  二、投资标的基本情况

  （一）基本情况


  公司名称： 保定天威新域科技发展有限公司

  注册地址：保定市竞秀街 677 号火炬产业园一座一单元二层

  注册资本：1000 万元

  公司类型：有限公司

  法定代表人：刘东升

  主营范围：电力试验及检测设备、电能质量检测及改善装置；电力电子设备研发、生产、销售和服务；仪器仪表研发、生产销售；高低压电气设备、信号设备、安防装置生产、销售及安装；电气工程、自动化设备、楼宇自控设备安装；计算机系统服务；应用软件服务；计算机软件及辅助设备的销售（经营范围中属于法律、行政法规规定需经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营）（工商登记管理机关核定为准）。

  （二）股权结构

  序号        股东姓名或者名称          出资额    占注册资本总额

                                        （万元）      的比例

  1    保定天威保变电气股份有限公司      300          30%

  2                何平                  200          20%

  3                宋通                  150          15%

  4              冀增华                150          15%

  5              赵臣慧                100          10%

  6                李静                  100          10%

                  合计                    1000        100%

  （三）增资对方情况

    序号  股东名称                  自然人股东

                        国籍    住所      近三年任职情况

      1      何平      中国    保定      新域公司总经理兼

                                                  总工程师

      2      宋通      中国    保定    新域公司运营副总经理

                                              兼工程技术部长


      3      冀增华    中国    保定    新域公司智能化部部长

      4      赵臣慧    中国    石家庄  新域公司销售副总经理

                                                兼市场部部长

      5      李静      中国    保定      新域公司采购部长

  （四）新域公司经营情况

  新域公司三年一期主要财务指标如下：

                                                单位：万元

  科目      2017 年度    2018 年度    2019 年度    2020 年 9 月

 资产总额      5,480.47      6,479.68      7,943.72      7,909.14

  净资产      3,705.42      4,425.36      5,379.47      2,391.63

 营业收入      3,775.19      3,989.59      5,744.32      3,079.45

  净利润        595.32        719.94        1,474.11        835.12

  三、增加注册资本原因及必要性

  新域公司的主要客户为电力行业、科研院校和各检测机构，2019年以后各大电力企业智能设备投标要求注册资本不断提高。目前，新域公司注册资本为 1000 万元，很多项目不能满足招标要求，从而导致新域公司丧失了部分重点项目投标机会，严重影响了企业市场开拓及发展。

  鉴于此，为满足新域公司市场投标资质要求，保障其市场开拓及营利能力，决定将新域公司注册资本增加至 5000 万元。

  四、增资方案

  本次增资方案为按现有股比同比例增加注册资本至 5000 万元，具体情况如下：

                                                单位：万元

  股东名称  增资前注册资本      增资金额    增资完成后    持股
              金额    比例                    注册资本    比例

  保变电气    300    30%        1200          1,500      30%


  何平        200    20%        800          1,000      20%

  宋通        150    15%        600          750      15%

  冀增华      150    15%        600          750      15%

  赵臣慧      100    10%        400          500      10%

  李静        100    10%        400          500      10%

              1,000    100%      4,000          5,000      100%

  五、对外投资对上市公司的影响

  新域公司经过近 20 年的发展，科研实力不断提升，生产制造工艺得以有效沉淀，形成了产、学、研一体化的经营管理体系，契合国家电力投资发展方向，具有较好的市场发展前景。结合保变电气对输变电及其配套产业的战略定位，增资新域公司将有效解决其注册资本方面的市场准入瓶颈，提升市场开拓能力，促进企业转型升级，与保变电气整体发展战略一致。

  六、增资的风险分析

  （一）市场风险

  随着市场潜在进入者和行业内现有竞争对手增加，会引起产品及服务价格的波动，进而影响公司收益。

  应对策略：

  及时根据市场需求及价格变化，调整市场计划。通过良好的产品质量及售后服务，进一步提高新域公司品牌美誉度和知名度。

  （二）经营性风险

  新域公司在日常经营管理过程中可能会出现人员、质量、销售等风险。

  应对措施：

  逐步完善销售、采购模式，完备人力资源体系和管理体系。加大研发力度，规范研发管理流程，加强计划管理和过程控制，建立阶段考核等机制。

七、上网公告附件
公司第七届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。

                    保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                  2020 年 12 月 1 日