证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临 2011-004
保定天威保变电气股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
一、重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开和出席情况
保定天威保变电气股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会于
2011 年 1 月 28 日在公司第四会议室召开，会议采用现场投票与网络
投票相结合的表决方式。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人
数共 261 人，代表股份 665,848,733 股，占公司总股本 116,800 万股
的 57.01 %。
其中参加现场投票的股东及股东代表共 4 人，代表股份
662,396,802 股，占公司总股本的 56.71%；通过上海证券交易所交易
系统参加网络投票的社会公众股股东人数 257 人，代表股份 3,451,931
股，占公司总股本的 0.30%。
公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议，北京市金诚同
达律师事务所律师出席并见证了本次会议，本次会议的召集、召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，
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董事长丁强先生主持。
会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下议案：
（一）关于为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司以融资租赁方
式融资提供担保 8,820 万元的议案
公司第四届董事会第二十三次会议审议了《关于为乐山乐电
天威硅业科技有限责任公司以融资租赁方式融资提供担保 8,820
万元的议案》：经乐电天威与招银金融租赁有限公司协商，招银金
融租赁有限公司拟通过售后回租融资租赁方式向乐电天威提供融资
18,000 万元人民币，18,000 万元的融资拟由乐山电力股份有限公司
和保定天威保变电气股份有限公司按照股权投资比例提供担保。按照
股权比例，本公司应提供担保金额为 8,820 万元人民币。
有关本议案的详细情况见 2010 年 12 月 28 日披露于上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和
《证券时报》上的《保定天威保变电气股份有限公司对外担保公告》。
赞成 664,239,384 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.76%，
弃权 307,389 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.04%，反对票
1,301,960 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.20%，通过了本项
议案。
（二）关于《拟定公司 2011 年向子公司（含参股公司）提供担
保总额》的议案
本公司公司第四届董事会第二十四次会议审议了《关于拟定
公司 2011 年向子公司（含参股公司）提供担保总额的议案》：
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为保障公司整体持续稳定发展，并规范公司的担保行为，降低担
保风险，公司 2011 年拟向子公司及参股公司提供担保总额不超过
468000 万元，具体情况如下：
1、向天威保变（合肥）变压器有限公司 2011 年提供担保总额不
超过人民币 32000 万元整（全部为存量）
2、向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司 2011 年提供担保总额
不超过人民币 45000 万元整（全部为存量）
3、向天威四川硅业有限责任公司 2011 年提供担保总额不超过
102000 万元（全部为存量）
4、向保定天威风电科技有限公司 2011 年提供担保总额不超过
100000 万元
5、向天威新能源(长春)有限公司 2011 年提供担保总额不超过
100000 万元
6、向参股公司四川新光硅业科技有限责任公司 2011 年提供担保
总额不超过 2000 万元（全部为存量）
7、向参股公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司 2011 年提供
担保总额不超过 87000 万元
本次股东大会审议的《关于为乐山乐电天威硅业科技有限责任公
司以融资租赁方式融资提供担保 8,820 万元的议案》，向乐电天威提供
8820 万元担保包含在公司 2011 年向乐电天威提供担保总额 87000 万
元内。
有关本议案的详细情况见 2011 年 1 月 13 日披露于上海证券交易
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所网站 http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和
《证券时报》上的《保定天威保变电气股份有限公司对外担保公告》。
赞成 662,873,486 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.55%，
弃权 427,189 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.07%，反对票
2,548,058 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.38%，通过了本项
议案。
（三）关于公司配股相关事项的议案
根据公司业务发展的情况及公司配股工作的实际情况，公司决定
对配股事项进行调整，具体如下：
1、《关于调整公司配股募集资金投资项目具体安排的议案》
公司配股方案已经公司2008年第一次临时股东大会审议通过。为
顺利推进公司本次配股发行工作，按照公司2008年第一次临时股东大
会第五项议案第十项决议的授权，即“根据有关主管部门要求和证券
市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安
排进行调整”等内容，董事会同意对公司本次配股募集资金投资项目
具体安排进行调整，具体情况如下：
（1）原“新津3,000吨/年多晶硅项目”，不再作为本次配股募
集资金投资项目；
（2）原“乐山3,000吨/年多晶硅项目”，不再作为本次配股募
集资金投资项目；
公司本次配股方案涉及的其他内容不变。
赞 成 663,003,226 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.57%，弃权 298,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.05%，
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反对票 2,546,707 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.38%，通
过了本项议案。
2、《关于修改<关于公司配股方案的议案>的议案》
公司2008年第一次临时股东大会已审议批准《关于公司配股方案
的议案》。为顺利推进公司本次配股发行工作，董事会将对本公司配
股募集资金投资项目具体安排进行调整。根据该等调整, 董事会相应
修改《关于公司配股方案的议案》中第6项“本次配股募集资金的用
途”的议案，修改后的内容如下：
公司拟将本次配股所募集的资金投入到以下项目：
项目名称 募集资金投入金额（万元）
非晶硅薄膜太阳能电池项目 118,100
偿还短期融资券 79,000
补充流动资金 50,000
合计 247,100
在本次配股募集资金到位之前，公司根据项目进度的实际情况以
自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以偿还或置换。募集资
金缺口部分，公司将以银行借款或自有资金等方式补足。
赞 成 663,006,926 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.57%，弃权 317,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.05%，
反对票 2,524,707 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.38%，通
过了本项议案。
3、《关于修改<关于公司配股募集资金使用可行性的议案>的议
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案》
《关于公司配股募集资金使用可行性的议案》已获公司2008年第
一次临时股东大会审议批准。为顺利推进公司本次配股发行工作，董
事会将对本公司配股募集资金投资项目具体安排进行调整。根据该等
调整, 董事会相应修改《关于公司配股募集资金使用可行性的议案》
修改后的议案内容如下：
本次配股募集资金将用于非晶硅薄膜太阳能电池项目，该项目符
合国家产业政策要求，具有较强的技术和财务可行性。项目建成后，
公司新能源业务领域将进一步拓展，市场竞争实力将得到进一步提
升，也将为我国光伏产业的发展起到巨大的推动作用。
本次配股其余募集资金用于偿还短期融资券以及补充流动资金，
这将有效提高公司整体经营效益，降低公司的财务风险。募集资金到
位后，公司短期负债的财务费用将得以减少，盈利水平得以提高，增
强了公司的持续融资能力和发展潜力。补充流动资金为公司的产业扩
张提供了资金支持，将促进公司的可持续发展。因此，募集资金部分
用来补充公司的流动资金是切实可行的。
截至目前，本公司已通过银行借款偿还到期的短期融资券，相应
配股募集资金将用于偿还银行借款。
《保定天威保变电气股份有限公司关于本次配股募集资金运用
的可行性研究报告》做相应修改，修订后的《保定天威保变电气股份
有限公司关于本次配股募集资金运用的可行性研究报告（修订）》见
附件。
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赞 成 663,002,326 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.57%，弃权 321,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.05%，
反对票 2,525,107 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.38%，通
过了本项议案。
四、律师见证情况
本公司此次股东大会由北京市金诚同达律师事务所叶正义律师
和郑影律师见证，并出具了法律意见书，律师认为，本次股东大会的
召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的
规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大
会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、保定天威保变电气股份有限公司二 0 一一年第一次临时股东
大会决议；
2、北京市金诚同达律师事务所关于保定天威保变电气股份有限
