证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临2011-001
保定天威保变电气股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
暨召开公司二0 一一年第一次临时股东大会的通知
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称公司）于2011 年1
月6 日以传真、电子邮件或送达方式发出召开公司第四届董事会第二
十四次会议的通知，2011 年1 月11 日以传真表决的方式召开了公司
第四届董事会第二十四次会议。公司11 名董事全部参加会议，本次
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，各位董事通过充分
沟通对所议事项进行表决，审议并通过了以下议案：
一、关于公司2011 年技改技措的议案（该项议案同意票11 票，
反对票0 票，弃权票0 票）
2011 年度，公司决定安排各类技改技措项目投资共计5716.9 万
元，其中新增项目2642.7 万元，结转实施及付款 3074.2 万元，新增
项目主要用于购买仪器仪表、电子设备等项目。
二、关于调整向部分子公司派出董事会、监事会成员的议案
因工作需要，公司决定调整向部分子公司派出的董事会、监事会
成员，具体情况如下：2
（一）关于调整向天威新能源（长春）有限公司派出执行董事、
执行监事的议案（该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票）
公司决定调整向天威新能源（长春）有限公司（简称“天威长春”）
派出执行董事、执行监事：
天威长春设执行董事1 人，原执行董事为：景崇友，现调整为：
刘林荟。
天威长春设执行监事1 人，原执行监事为：赵永强，现调整为：
梁敏。
（二）关于调整向保定天威今三橡胶工业有限公司派出董事会成
员、执行监事的议案（该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票
0 票）
公司决定调整向保定天威今三橡胶工业有限公司（简称“天威今
三”）派出董事会成员、执行监事：
天威今三董事会成员由5 人组成，其中本公司派出3 人，原派出
人员为：张喜乐、汤小青、任庆敏；现调整为：张喜乐、王秀英、任
庆敏。
天威今三设执行监事1 人，原执行监事为：张立明，现调整为梁
敏。
（三）关于调整向保定天威风电科技有限公司派出执行监事的议
案（该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票）
公司决定调整向保定天威风电科技有限公司（简称“天威风电”）
派出执行监事：
天威风电设执行监事1 人，原执行监事为：张立明，现调整为胡
锋。
（四）关于调整向乐山乐电天威硅业科技有限责任公司派出董事3
会成员的议案（该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票）
公司决定调整向乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（简称“乐
电天威”）派出董事会成员：
乐电天威董事会成员由7 人组成，其中本公司派出3 人，原派出
人员为：利玉海、于长泳、安洪松；现调整为利玉海、于长泳、赵保
利。
（五）关于调整向保定天威卓创电工设备科技有限公司派出董事
会成员的议案（该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票）
公司决定调整向保定天威卓创电工设备科技有限公司（以下简称
“天威卓创”）派出董事会成员：
天威卓创董事会成员由5 人组成，其中本公司派出3 人，原派出
人员为：刘东升、王康、于向东；现调整为：刘东升、于向东、汤小
青。
（六）关于调整向西藏天威华冠科技股份有限公司派出董事会成
员的议案（该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票）
公司决定调整向西藏天威华冠科技股份有限公司（以下简称“天
威华冠”）派出董事会成员：
天威华冠董事会成员由9 人组成，其中本公司派出4 人，原派出
人员为：利玉海、李忠、邹伟民、刘太宪；现调整为：利玉海、刘淑
娟、邹伟民、刘太宪。
（七）关于调整向天威四川硅业有限责任公司派出董事会成员的
议案（该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票）
公司决定调整向天威四川硅业有限责任公司（以下简称“天威硅
业”）派出董事会成员：
天威硅业董事会成员由7 人组成，其中本公司派出4 人，原派出4
人员为：李忠、利玉海、于长泳、高正飞；现调整为：利玉海、刘淑
娟、于长泳、赵保利。
（八）关于调整向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司派出董事
会成员的议案（该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票）
公司决定调整向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司（以下简称
“天威秦变”）派出董事会成员：
天威秦变董事会成员由5 人组成，其中本公司派出3 人，原派出
人员为：利玉海、张喜乐、张永安；现调整为:利玉海、张喜乐、张
冠军。
（九）关于调整向保定天威互感器有限公司派出执行监事的议案
（该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票）
公司决定调整向保定天威互感器有限公司（以下简称“天威互感
器”）派出执行监事：
天威互感器设执行监事1 人，原派出人员为：马志刚；现调整为：
胡锋。
三、关于公司配股相关事项的议案
根据公司业务发展的情况及公司配股工作的实际情况，公司决定
对配股事项进行调整，具体如下：
（一）《关于调整公司配股募集资金投资项目具体安排的议案》
（该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票）
公司配股方案已经公司2008年第一次临时股东大会审议通过。为
顺利推进公司本次配股发行工作，按照公司2008年第一次临时股东大
会第五项议案第十项决议的授权，即“根据有关主管部门要求和证券
市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安5
排进行调整”等内容，董事会同意对公司本次配股募集资金投资项目
具体安排进行调整，具体情况如下：
（1）原“新津3,000吨/年多晶硅项目”，不再作为本次配股募
集资金投资项目；
（2）原“乐山3,000吨/年多晶硅项目”，不再作为本次配股募
集资金投资项目；
公司本次配股方案涉及的其他内容不变。
（二）《关于修改<关于公司配股方案的议案>的议案》（该项议
案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票）
公司2008年第一次临时股东大会已审议批准《关于公司配股方案
的议案》。为顺利推进公司本次配股发行工作，董事会将对本公司配
股募集资金投资项目具体安排进行调整。根据该等调整, 董事会相应
修改《关于公司配股方案的议案》中第6项“本次配股募集资金的用
途”的议案，修改后的内容如下：
公司拟将本次配股所募集的资金投入到以下项目：
项目名称 募集资金投入金额（万元）
非晶硅薄膜太阳能电池项目 118,100
偿还短期融资券 79,000
补充流动资金 50,000
合计 247,100
在本次配股募集资金到位之前，公司根据项目进度的实际情况以
自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以偿还或置换。募集资6
金缺口部分，公司将以银行借款或自有资金等方式补足。
（三）《关于修改<关于公司配股募集资金使用可行性的议案>
的议案》（该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票）
《关于公司配股募集资金使用可行性的议案》已获公司2008年第
一次临时股东大会审议批准。为顺利推进公司本次配股发行工作，董
事会将对本公司配股募集资金投资项目具体安排进行调整。根据该等
调整, 董事会相应修改《关于公司配股募集资金使用可行性的议案》,
修改后的议案内容如下：
本次配股募集资金将用于非晶硅薄膜太阳能电池项目，该项目符
合国家产业政策要求，具有较强的技术和财务可行性。项目建成后，
公司新能源业务领域将进一步拓展，市场竞争实力将得到进一步提
升，也将为我国光伏产业的发展起到巨大的推动作用。
本次配股其余募集资金用于偿还短期融资券以及补充流动资金，
这将有效提高公司整体经营效益，降低公司的财务风险。募集资金到
位后，公司短期负债的财务费用将得以减少，盈利水平得以提高，增
强了公司的持续融资能力和发展潜力。补充流动资金为公司的产业扩
张提供了资金支持，将促进公司的可持续发展。因此，募集资金部分
用来补充公司的流动资金是切实可行的。
截至目前，本公司已通过银行借款偿还到期的短期融资券，相应
配股募集资金将用于偿还银行借款。
《保定天威保变电气股份有限公司关于本次配股募集资金运用
的可行性研究报告》做相应修改，修订后的《保定天威保变电气股份7
有限公司关于本次配股募集资金运用的可行性研究报告（修订）》见
附件2。
本议案将提交公司二0一一年第一次临时股东大会审议。
四、关于《拟定公司2011 年金融机构融资总额》的议案（该项
议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票）
为保障公司健康、快速发展，保证各项目建设所需资金及时到位
和各成员单位生产经营所需资金充裕，2011 年公司计划在各金融机
构取得授信总额290 亿元（含子公司），实际融资总额度不超过180
亿元（含存量），其中母公司融资总额不超过90 亿元。
母公司2011 年授信规模为180 亿元，具体授信额度如下：
(一) 拟在工商银行保定分行办理综合授信总额度不超过20 亿
元。
(二) 拟在中国银行保定分行办理综合授信总额度不超过18 亿
元。
(三) 拟在农业银行保定分行办理综合授信总额度不超过11 亿
元。
(四) 拟在建设银行保定分行办理综合授信总额度不超过13.7
亿元。
(五)拟在中信银行石家庄分行办理综合授信总额度不超过4 亿
元。
(六)拟在招商银行北京分行办理综合授信总额度不超过3 亿元。
(七)拟在河北银行办理综合授信总额度不超过3 亿元。8
(八)拟在民生银行石家庄分行办理综合授信总额度不超过5 亿
元。
(九)拟在交通银行石家庄分行办理综合授信总额度不超过23 亿
元。
